Court ruling № 76652943, 18.09.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/13444/18

Провадження № 1-кс/161/7116/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

м. Луцьк 18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі – Козак О.А., за участю прокурора – Смалюха Т.В., слідчого – Страхарського Я.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12018030000000277 від 27.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

......................................................................................................

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов’язати ПАТ «Універсал банк», розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та фактичною адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 27, надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або іншому слідчому групи слідчих за його дорученням, заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій у ПАТ «Універсал банк», а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по картковому рахунку №5375414103127352, який відкритий в ПАТ «Універсал банк», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії завірені належним чином документів на відкриття рахунку власника банківської картки №5375414103127352, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив’язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) №5375414103127352, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку №5375414103127352 з інформацією про МАС-адреси комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк