Court ruling № 76647893, 21.09.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/12949/18

Провадження № 1-кс/520/4446/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., за участю прокурора Жуковського Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018160000000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.06.2018 по 07.09.2018 року невстановлені особи за попередньою змовою із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_4 (факт смерті зафіксовано 05.06.2018) довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_5, яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме – квартирою № 24 по вул. Академіка Філатова, 90 в м. Одесі, використовуючи завідомо підроблений документ – нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи 10.09.2018 оформили договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_1, відповідно до якого ОСОБА_5, діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_4, передав у власність, а ОСОБА_6, діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_4, яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській за № 16186 від 04.06.2018. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1, паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_4, які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2018 відомості за фактом смерті ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160470001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 кримінальне провадження № 12018160470001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 громадянки ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, БВММ, яка померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_2 оригінали документів ОСОБА_4 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

Оригінал нотаріальних справ приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 щодо видачі довіреності від імені ОСОБА_4 на ім’я ОСОБА_5, яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 625 від 07.09.2018 та щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, який зареєстровано за № 635 від 10.09.2018, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження викривають злочинну діяльність за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а також є предметом дослідження почеркознавчих експертиз.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого в клопотанні в частині того, що зазначені у клопотанні оригінали документів як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події можливого кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

Викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що зазначені у клопотанні оригінали документів, перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, а тому такі документи, з огляду на ту обставину, що відомості, які містяться в них становлять нотаріальну таємницю, в інший спосіб отримані бути не можуть.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018160000000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов’язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, надати тимчасовий доступ до:

- оригіналу нотаріальної справи щодо видачі довіреності від імені ОСОБА_4 на ім’я ОСОБА_5, яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 625 від 07.09.2018;

- оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, який зареєстровано за № 635 від 10.09.2018;

- оригіналу реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_3 за 2018 рік;

- роздруківок з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до реєстрових дій , пов’язаних з реєстрацією довіреності № 625 від 07.09.2018 та реєстрацією договору купівлі продажу № 635 від 10.09.2018;

- оригіналів нотаріальних справ щодо інших реєстраційних дій, здійснених від імені або на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 в період з 05.06.2018 по 11.09.2018 та роздруківок з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до зазначених реєстрових дій, з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналу нотаріальної справи щодо видачі довіреності від імені ОСОБА_4 на ім’я ОСОБА_5, яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 625 від 07.09.2018;

- оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, який зареєстровано за № 635 від 10.09.2018;

- належним чином завіреної копії з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_3 за 2018 рік щодо реєстрових дій за № 625, 635, а також реєстраційних дій, здійснених від імені або на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 в період з 05.06.2018 по 11.09.2018;

- роздруківки з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до реєстрових дій , пов’язаних з реєстрацією довіреності № 625 від 07.09.2018 та реєстрацією договору купівлі продажу № 635 від 10.09.2018;

- оригіналів нотаріальних справ щодо інших реєстраційних дій, здійснених від імені або на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 в період з 05.06.2018 по 11.09.2018 та роздруківок з реєстру нотаріуса у паперовому вигляді прикріплених файлів до зазначених реєстрових дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9, слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11, ОСОБА_12, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області – за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.