Court ruling № 76644801, 24.09.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/14008/18

Провадження № 1-кс/592/6548/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Глабай Л.В. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018200440003158 від « 21 » вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 21.09.2018 в період часу з 09-30 до 10-40 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, які знаходилися на банківському рахунку «Ощадбанк» НОМЕР_2 в сумі 30 000 грн.. Допитана як потерпіла ОСОБА_2 пояснила, що: 21.09.2018 року на її мобільний номер НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з визначеного номеру НОМЕР_1, телефонував чоловік, який назвався співробітником благодійного фонду та пообіцяв допомогти у збиранні коштів на лікування. В подальшому, потерпіла о 09-33 год. отримала про те, що її номер заблоковано, а на мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківського рахунку Ощадбанк» НОМЕР_2. Відповідно до отриманої оперативної інформації та довідки, наданої потерпілою, грошові кошти з її рахунку були перераховані на номер банківської карти «ПриватБанк» НОМЕР_4, яка емітована на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2. У слідства є підстави вважати, що грошові кошти у сумі 30 000 грн., які на теперішній час перебувають на картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4, здобуті злочинним шляхом та мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Тому слідчий, просив накласти арешт на усі кошти на вказаному рахунку з метою забезпечення збереження грошових коштів, як речових доказів, отриманих у наслідок вчинення злочину.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Надані слідчим матеріали кримінального провадження у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого кошти в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, одержані в наслідок вчинення злочину, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів та конфіскації.

З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує забезпечення. Збереження доказів є необхідним. Арешт не завдасть шкоди володільцю майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_5,яка емітована на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 (МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570), а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок які сумі 30000 грн., які були викрадені з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_2.

Заборонити видачу готівкових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 відкритому на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 (МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570), а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов'язати банківську установу ПАТ КБ «ПриватБанк»юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 (МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570) зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред'явили ухвалу суду про накладення арешту на картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її накладення, а також дату та час зупинення операції по рахунку.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Глабай Л.В..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко