Court ruling № 76644759, 20.09.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/13339/18

Провадження № 1-кс/592/6177/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000036 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на територію Сумської області надходить сировина (концентрат протиобліднювальної рідини), яка складається з етилового спирту з вмістом функціональних компонентів - поверхнево- активних речовин та призначена виробником для омивання лобового скла автомобілів взимку. Виробником даної продукції торгівельної марки «ICEBERG» є компанія-нерезидент SRL «TEH-ALCO», м. Отач, вул. Войтович, буд. 21, Республіка Молдова, з якої в подальшому здійснювалося незаконне виготовлення підакцизних товарів.Протягом 2017-2018 років отримувачем даного товару було ТОВ «Астрей-Норд» (код 40103737) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 18, керівник ОСОБА_2.. При цьому, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Астрей-Норд» (код 40103737) відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних здійснювало постачання сировини (концентрату протиобліднювальної рідини) в адресу: ТОВ «Дітек-Еко» (код 39956083) та ТОВ Фірма «СММП-9». Тому слідчий з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Астрей-Норд» (код 40103737) за адресою: м. Київ, вул. Шолом- Алейхема, буд. 18,по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Астрей- Норд» (код 40103737) з ТОВ «Дітек-Еко» (код 39956083) та ТОВ Фірма «СММП-9», а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, чеків, квитанцій, касових ордерів, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, декларацій, документів податкової звітності, ліцензій та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 12.09.2018.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Астрей-Норд», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ТОВ «Астрей-Норд» (код 40103737), що знаходиться за адресою: : м. Київ, вул. Шолом- Алейхема, буд. 18, надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, тимчасовий доступдо речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, чеків, квитанцій, касових ордерів, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, сертифікатів (паспортів) якості на товар та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Астрей-Норд» (код 40103737) з ТОВ «Дітек-Еко» (код 39956083) та ТОВ Фірма «СММП-9» за період з 01.01.2017 по 12.09.2018

Строк дії ухвали встановити по 18.10.2018 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко