Court ruling № 76644262, 19.09.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/35875/18

Провадження № 1-кс/761/24381/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіча В.В. про допит свідка ОСОБА_2 у судовому засіданні, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіч В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Леськовим С.В. про допит у судовому засіданні свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження 32018100110000062 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано тим, зважаючи на наступне. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи умисно, протиправно та повторно створили/придбали ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності серед яких: ТОВ «Лексимгруп» (код ЄДРПОУ 41240829), ТОВ Укр-Нафта-Трейд» (код ЄДРПОУ 40521601), ТОВ «ЕКО-Систем» (код ЄДРПОУ 41127570), ТОВ «Укр-Газ-Торг» (код ЄДРПОУ 41114619), ТОВ «Компанія «Ам-Транс» (код ЄДРПОУ 41553325) з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту, завищення валових витрат та надання податкової вигоди третім особам, серед яких: ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334), ТОВ «Анвітрейд» (код ЄДРПОУ 39898416), ТОВ «Оптімусойл» (код ЄДРПОУ 39309053). Допитаний в якості свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який значиться засновником та директором ТОВ «Укр-Нафта-Трейд» (код ЄДРПОУ 40521601), повідомив, що фактично до діяльності підприємства відношення не має, будь-які фінансово-господарські документи (договори, видаткові, податкові накладні та інші документи) стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей від імені підприємства не підписував, господарською діяльністю вказаного підприємства не займався, підприємство зареєстрував на прохання його знайомого ОСОБА_4, будь-якими документами стосовно вказаного підприємства не володіє та не володів раніше. Поряд з цим, додатково допитано у якості свідка ОСОБА_2 який повідомив, що йому останнім часом йому дуже часто телефонують із проханням, щоб він змінив покази у правоохоронних органах та погрожують щодо нанесення тілесних ушкоджень у разі не зміни показів. Отже під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні показань у свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні, оскільки існує небезпека життю та здоров'ю останнього, вплив на повноту та достовірність показань, та те, що показання свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя на даний час прийшов до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.225 КПК України у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.

Зазначене свідчить про те, що подане клопотання повинно мати в своєму обгрунтуванні викладення конкретних й реальних причин, які вказують на необхідність отримання від певної особи чи осіб показань і водночас існування на час подання й розгляду клопотання чи в майбутньому до часу розгляду матеріалів кримінального провадження судом, небезпеки для життя і здоров'я свідка, його тяжкої хвороби, розвиток і наслідки якої створюють небезпеку для життя чи можуть викликати тяжкі наслідки для здоров'я особи, наявності інших обставин, що можуть унеможливити в майбутньому їх допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність показань.

ВССУ в узагальненні «Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов'язаних із слідчими (розшуковими) діями» від 03.06.2016 року акцентував увагу на тому, що в частині першій ст. 225 КПК України чітко визначені лише два виняткові випадки, які є підставою для звернення сторони кримінального провадження із клопотанням про проведення допиту, зокрема, існування небезпеки для життя чи здоров'я свідка, потерпілого та їх тяжка хвороба. Вжите в частині першій ст.225 КПК України формулювання «інші обставини» свідчить про невичерпність переліку таких обставин, наголошуючи на існуванні вірогідності унеможливити допит свідка чи потерпілого в суді або вплинути на повноту чи достовірність їх показань.

Розглядаючи клопотання про допит свідка, потерпілого в порядку ст.225 КПК України, слідчий суддя, вивчаючи його зміст та матеріали, додані до нього, оцінює обґрунтованість клопотання і визначає, чи мають місце обставини, які зумовлюють допит зазначених осіб, та унеможливлюють його проведення під час судового засідання.

Винятковість випадків, які можуть бути підставою для допиту свідка, потерпілого в порядку ст.225 КПК України, може бути зумовлена існуванням небезпеки для життя і здоров'я свідка або потерпілого. У значенні ст.225 КПК України небезпеку для життя та здоров'я особи можна визначити як можливість заподіяння смерті, тілесних ушкоджень, виникнення захворювання особи, заподіяння шкоди здоров'ю особи, у результаті чого буде неможливо провести допит свідка або потерпілого в судовому засіданні.

ВССУ вказав на неприпустимість, коли в ряді ухвал, постановлених за результатами розгляду клопотань про допит свідка, потерпілого у порядку ст.225 КПК, зміст обставин, які, на думку слідчого судді, становлять небезпеку для життя та здоров'я, не розкрито, оскільки вжиті формулювання «тиск», «заходи морального впливу», «протиправний вплив», «психологічний вплив» є загальними і не дають змоги встановити, чи дійсно існує небезпека для життя та здоров'я особи, і чи може наявність такої небезпеки унеможливити допит свідка, потерпілого під час судового засідання або вплинути на повноту чи достовірність їх показань.

Наведені ж у клопотанні слідчого доводи та обґрунтування не підтверджені жодними доказами у справі, мають суто формальні визначення без розкриття змісту та ґрунтуються виключно на припущеннях.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_2 вже був допитаний в якості свідка 27.08.2018 року.

Водночас, в клопотанні не наведено обставин, що можуть вплинути на повноту чи достовірність показань свідка ОСОБА_2 наданих ним під час досудового розслідування кримінального провадження, тому з огляду на вказане, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання про проведення допиту свідка ОСОБА_2 в судовому засіданні під час досудового розслідування відсутні.

З огляду на все наведене вище, слідчий суддя на даний час приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.22, 23, 225 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіча В.В. про допит свідка ОСОБА_2 у судовому засіданні у судовому засіданні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: