№ 76642004, 21.09.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/4467/18

Провадження №: 1-кс/752/6776/18

У Х В А Л А

21.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції Тришневської О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції Тришневської О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття ТОВ «Фактор Глобал» (код за ЄДРПОУ 41438195) рахунку № 2600200147366, містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів), за період часу з 12.07.2017 по час постановлення ухвали та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код за ЄРДПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський,19/5).

Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення їх необхідної інформації, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві Тришневська О.А. не з'явилась та надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 12017100000001066 від 0910.2017 старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві Тришневська О.А. вказала, що речі і документи, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код за ЄРДПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський,19/5), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Тришневської О.А., дійшов висновку про наявність підставі для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, щодо відкриття ТОВ «Фактор Глобал» (код за ЄДРПОУ 41438195) рахунку № 2600200147366, містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів), за період часу з 12.07.2017 по час постановлення ухвали та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код за ЄРДПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, 19/5), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції Тришневської О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017100000001066 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і у електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код за ЄРДПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, 19/5) щодо відкриття ТОВ «Фактор Глобал» (код за ЄДРПОУ 41438195) рахунку № 2600200147366, містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів), за період часу з 12.07.2017 по час постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код за ЄРДПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, 19/5), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні, слідчим слідчої групи кримінального провадження № 12017100000001066 та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане від час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: