Court ruling № 76640141, 24.09.2018, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

Справа № 489/5568/18

24.09.2018

провадження

№ 1-кс/489/2184/2018

У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Крутій Ю.П., за участі секретаря судового засідання Лейфури Д.О., слідчого Медведюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Інгульським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150040001972 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, ознайомлення та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", код банка (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ "Приватбанк", код банка (МФО)305299, код ЄДРПОУ 14360670 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, а саме:

- депозитної справи грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, №№ 26352608636561, 26356612289126 та іншим банківським рахункам, якщо такі було відкрито у ПАТ "Приватбанк", код банка (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми за кожний день і за часу періоду з 15 лютого2011 року по 14 травня 2018 року, місця зняття готівки коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, №№ 26352608636561, 26356612289126 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ "Приватбанк", код банка (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, у відповідності до переукладених депозитних договорів, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- грошових чеків за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ "Приватбанк" за банківськими рахунками №№ 26352608636561, 26356612289126 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ "Приватбанк" , код банка(МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року.

Своє клопотання слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 мотивував тим, що зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

П О С ТА Н О В И В :

Зобов’язати ПАТ КБ "ПриватБанк" надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", код банка (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ "Приватбанк", код банка (МФО)305299, код ЄДРПОУ 14360670 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, а саме:

- депозитної справи грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, №№ 26352608636561, 26356612289126 та іншим банківським рахункам, якщо такі було відкрито у ПАТ "Приватбанк", код банка (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми за кожний день і за часу періоду з 15 лютого2011 року по 14 травня 2018 року, місця зняття готівки коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, №№ 26352608636561, 26356612289126 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ "Приватбанк", код банка (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, у відповідності до переукладених депозитних договорів, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- грошових чеків за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ "Приватбанк" за банківськими рахунками №№ 26352608636561, 26356612289126 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ "Приватбанк" , код банка(МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.П. Крутій