Court ruling № 76623901, 10.09.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/11306/18

Провадження № 1-кс/161/5959/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що На території Ковельського та Володимир-Волинського районів Волинської області громадянин ОСОБА_3 здійснює зберігання з метою збуту, транспортування та збут, в тому числі в спосіб незаконного переміщення через державний кордон України, незаконно-виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також сировини для їх виробництва (спирту).

Зокрема встановлено, що громадянин ОСОБА_3, котрий проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює протиправну діяльність пов’язану із збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 організував канал постачання та збуту через кур’єрські служби «Нова Пошта» та «Делівері» незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також з житлового приміщення, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1, лише визначеному колу осіб. Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 регулярно, декілька разів на тиждень відправляє через кур’єрські служби, тютюнові вироби та сировину для виготовлення цигарок.

Так, 07.06.2018 на підставі ухвали слідчого-судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.06.2018 за адресою: місто Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, 66, а саме гаражному приміщенні №2, у гаражному кооперативі «Західний» проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- експрес-накладні «Нова пошта» в загальній кількості 20 штук;

- квитанції про прийом вантажу «Делівері» в кількості 2 штуки;

- товарно-транспортна накладна «Експрес Пошта» – 1 штука;

У зв’язку з тим, що документи ТОВ «Делівері - Авто», складені в результаті проведення операцій з наданням послуг по перевезенню зазначених вище в клопотанні ТМЦ, в період з 01.01.2017 по 30.06.2018, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, а при обізнаності службові особи ТОВ «Делівері - Авто», можуть вжити заходів щодо їх приховування, знищення, видозмінення, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів – існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі вказаних осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явились, попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_2 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі ЄРДР по кримінальному провадженню, чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Делівері - Авто» (код ЄДРПОУ 33524169, 01004, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2), які свідчать про перевезення ТОВ «Делівері – Авто», в період з 01.01.2017 по 30.06.2018, товарно-матеріальних цінностей замовником в яких виступає ОСОБА_3, а саме: договорів – заявок на перевезення вантажу; документів складського обліку, документів на внутрішнє переміщення, вантажних накладних, та інших документів в яких відображені вищевказані перевезення, з можливістю вилучення копій таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Олексюк