Court ruling № 76594552, 17.09.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/4976/18

№ провадження 1-кс/646/4408/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Костіні О.Б., за участі прокурора – Філатова Д.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001243 від 12.07.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 12.07.2018 року до Основ’янського ВП надійшла заява ОСОБА_2 стосовно того, що невстановлені особи, в період травня-червня 2018 року, шахрайським шляхом, заволоділи коштами на загальну суму 4680000 грн., шляхом проведення електронних операцій з виводу кріптовалюти та WEX-кодів.

17.07.2018 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001243 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до вказаної заяви вбачається, що заявник співпрацює з інтернет сервісом btcu.biz і наприкінці червня 2018 йому стало відомо про те, що невідомі особи, через термінали ibox, шляхом підбору комбінацій, здійснили доступ до системи та здійснили електронні операції з виводу грошових коштів та WEX-кодів на суму 4680000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у терміналах ibox рахунок btcu.biz оформлено на ФОП ОСОБА_3 (btcu.biz), код ЄРДПОУ НОМЕР_1, банк отримувача ПАТ "Приватбанк", код МФО банку отримувача 326610.

Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою встановленні безпосереднього механізму, сум, періоду, часу та місця вчинення вказаних операцій та перевірки відомостей вказаних у заяві ОСОБА_2 виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Приватбанк", який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Слідчий зазначив, що зазначена інформація, яка мається в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: 61001, м. Харків, вул. Маломясницька 2-А, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001243 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ’янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (ХКП №008019) дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, а саме:

- переліку рахунків, що рахуються за ФОП ОСОБА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_1.

- документів, які знаходяться в справі оформлення вказаних рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов