Court ruling № 76594013, 18.09.2018, Nemyshlianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Frunzenskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 645/3649/18

Провадження № 1-кс/645/1770/18

У Х В А Л А

іменем України

18 вересня 2018 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Ульяніч І.В.,

при секретарі судових засідань - Савченко В.Ю.,

за участю слідчого - Поліщука В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщука В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018221050000073 від 25.05.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 356 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщук В.А. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О., у якому просив надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Поліщуку В.А., прокурору Немишлянського відділу ХМП №3 Джевага О.В. тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку мережі ПрАТ «ВФ Україна», а саме - до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали, з мобільного телефону, номер НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Також просив зобов'язати операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, номер НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали: інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221050000073 від 25.05.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190, ст.356 КК України, у зв'язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви ТОВ «Нертус Агро» про вчинене кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування було розглянуто заяву ТОВ «Нертус Агро», згідно якої ТОВ «НЕРТУС АГРО» (код ЄДРПОУ 36627667 м. Харків) є виробником насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра». Між ТОВ «НЕРТУС АГРО» (Ліцензіат) та ТОВ «НЕРТУС ЛТД» (Ліцензіар) укладено Ліцензійний договір № 01/04-НА/ЛТД про надання ліцензії на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) від 01.04.2015 року. ТОВ «НЕРТУС ЛТД» є власником майнових прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 130608 від 25.10.2010 року та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 10.09.2015 року №130608. Згідно інформації, розміщеної на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro ТОВ «РІЛАЙБЛ» код ЄДРПОУ 39583104, місцезнаходження: 61046, м. Харків вул. Багратіона, б.6, офіс 301, приймало участь в процедурі відкритих торгів UA-2018-03-02-000114-a, замовником яких є НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, код згідно з ЄДРПОУ: 38445401, предмет закупівлі: насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» - 150 п.о. (22500000 шт.) Згідно Протоколу №35 засідання тендерного комітету НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету від 27.03.2018 року переможцем процедури відкритих торгів UA-2018-03-02-000114-a визначено ТОВ «РІЛАЙБЛ». Між Замовником торгів та ТОВ «РІЛАЙБЛ» укладено договір №27 купівлі - продажу товарів від 10 квітня 2018 року, згідно якого ТОВ «РІЛАЙБЛ» зобов'язалося поставити Замовникові насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» - 150 п.о. (22500000 шт.) на суму 388 500 грн. 00 коп. На виконання договору НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету 26.04.2018 року перерахувало ТОВ «РІЛАЙБЛ» грошові кошти в сумі 388 500 грн. 00 коп. На етикетці упаковки товару, який реалізував ТОВ «РІЛАЙБЛ», зазначено номер партії товару UA-21-01-026/1293-17. Однак, ТОВ «НЕРТУС АГРО» насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» номер партії товару UA -21-01-026/1293-17 ТОВ «РІЛАЙБЛ» взагалі не реалізовувало, сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння на партію товару № UA -21-01-026/1293-17 цьому підприємству не надавало. Зовнішній вигляд упаковок насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра», в яких ТОВ «РІЛАЙБЛ» постачав товар, може свідчити про те, що як сама упаковка так і товар в ній є підробленими. Так, на упаковці товару, реалізованого ТОВ «РІЛАЙБЛ», місце наклейки голограми - по центру зеленої квітки; на оригінальній упаковці ТОВ «НЕРТУС АГРО» місце наклейки голограми - над літерою «І». На етикетці товару, реалізованого ТОВ «РІЛАЙБЛ», нанесено напис: «Державна інспекція сільського господарства»; в графі «маса кг» - 150 000 насіння; відсутня графа «Протруєно/оброблено(назва препарату). На оригінальній етикетці ТОВ «НЕРТУС АГРО» нанесено напис: Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»; в графі «маса кг» - 150 000 шт.; в графі «Протруєно/оброблено(назва препарату) зазначено «Фаєр 3л/т». На підробленій упаковці, в якій ТОВ «РІЛАЙБЛ» постачав товар, нанесено знак для товарів та послуг, власником майнових прав на який є ТОВ «НЕРТУС ЛТД» згідно свідоцтва №130608, а ліцензійним користувачем знаку є ТОВ «НЕРТУС АГРО» згідно Ліцензійного договору № 01/04-НА/ЛТД. При цьому ні власник, ні ліцензійний користувач не надавали дозволу ТОВ «РІЛАЙБЛ» на використання знаку для товарів та послуг, нанесеного на упаковки, в яких був реалізований товар НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету згідно договору №27 від 10 квітня 2018 року. Таким чином, ТОВ «РІЛАЙБЛ» реалізувало НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету підроблений товар, який не є насінням соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» та не належить до партії насіння UA-21-01-026/1293-17, виготовленої ТОВ «НЕРТУС АГРО» з незаконним використанням знаку для товарів та послуг.

Окрім цього, під час досудового розслідування була допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Нертус Агро» - ОСОБА_5. Свідок пояснила, що між ТОВ «Нертус Агро» та ТОВ «Рілайбл» 23.01.2018 року було укладено договір купівлі-продажу №23/01-Р/НА-куп. Предметом укладеного договору було насіння соняшнику «рімісол, фр Стандарт» та насіння соняшнику «НС Х 498». За час її в ТОВ «Нертус Агро» це була перша угода з ТОВ «Рілайбл». Окрім цього, свідок перевірила систему бухгалтерської звітності 1С, яка функціонує на підприємстві та встановила, що угода з вказаним товариством була перша та єдиноразова. Особисто свідок з представниками ТОВ «Рілайбл» не спілкувалась, оскільки це входить до обов'язків менеджерів та комерційного директора товариства. 30.01.2018 року насіння соняшнику «рімісол, фр Стандарт» в кількості 50 посівних одиниць (мішків) та насіння соняшнику «НС Х 498» в кількості 50 посівних одиниць (мішків) було відвантажено представнику ТОВ «Рілайбл», про що свідчить видаткова накладна, підписана директором даного товариства - ОСОБА_6. Відвантаження відбувалось наступним чином. На підтвердження своїх слів свідок надала органу досудового розслідування належним чином завірену ксерокопію договору №23/01-Р/НА-куп. від 23.01.2018 року, ксерокопію видаткової накладної №149 від 30.01.2018 року, ксерокопію довіреності №1 ТОВ «Рілайбл», ксерокопію товарно-транспортної накладної від 30.01.2018 року, ксерокопії свідоцтв на гібридне насіння № НА-00000149/1, № НА-00000149/2.

Також, було допитано в якості свідка директора ТОВ «Рілайбл» ОСОБА_6, який пояснив, що одним із направлень діяльності ТОВ «Рілайбл» є купівля-продаж посівного матеріалу та засобів захисту рослин для сільськогосподарських виробників. Під час своєї господарської діяльності він мав відносини з ТОВ «Нертус Агро», а саме в січні 2018 року він придбав у них 50 мішків насіння соняшнику Рімісол Стандарт та 50 мішків насіння соняшнику НС Х 498. Окрім цього, він жодних інших відносин з даним товариством не мав. Разом з тим, він від імені ТОВ «Рілайбл» приймав участь у тендері UA-2018-03-02-000114-а, предметом якого було насіння соняшника гібрід (Нертус) «Рімісол екстра» -150 п.о. (посівних одиниць - мішки) (22500000 шт.). На момент подачі заяви до даного тендеру вказаного насіння у нього у володінні не було. Він мав на меті купити дане насіння для продажу НДГ «Агрономічне» ВНАУ лише після того, як отримав би перемогу на вказаному тендері. Після перемоги у відкритих торгах UA-2018-03-02-000114-а він закупив дане насіння у ТОВ «Світком трейд». На підтвердження даного факту надав органу досудового розслідування договір постачання №1004 від 10.04.2018 року та видаткову накладну №РН-1004 від 10.04.2018 року. Постачальника даного насіння - «Світком трейд» він знайшов в мережі інтернет, оскільки у ТОВ «Нертус Агро» даного насіння на час проведення торгів не було. Дане насіння, всі 150 мішків представник ТОВ «Світком трейд» привіз до Харкова та відвантажував безпосередньо у Харкові. Перед проведенням купівлі-продажу із ТОВ «Світком трейд» ОСОБА_6 декілька разів мав телефонні розмови із особою, яка назвалась ОСОБА_4 та вказала, що є представником даного Товариства. Даний товар, насіння соняшнику «Рімісол екстра» приймав ОСОБА_6 особисто в м.Харкові та в подальшому він даний товар направляв Новою поштою до НДГ «Агрономічне» ВНАУ. Під час купівлі насіння соняшнику «Рімісол екстра» представник ТОВ «Світком трейд» надав ОСОБА_6 на вказану партію товару сертифікат насінневої інспекції. В подальшому даний сертифікат свідок відправив з даним товаром до НДГ «Агрономічне» ВНАУ.

Разом з тим, ТОВ «Нертус Агро» було надано на запит слідчого картку на насіння «Рімісол» за 2017 рік врожаю. Згідно з даною карткою, ТОВ «Нертус Агро» не реалізовувало дане насіння ТОВ «Світком трейд».

В подальшому слідчим було здійснено електронний запит в мережі інтернет на сайті Міністерства юстиції України з метою встановлення посадових осіб ТОВ «Світком трейд» та встановлено (код ЄДРПОУ 41585645), що дійсно у вказаному товаристві є особа - директор по імені ОСОБА_7, номер телефону - НОМЕР_2.

Номером телефону директора ТОВ «Рілайбл», ОСОБА_6 є номер НОМЕР_1.

У зв'язку з тим, що органом досудового розслідування відпрацьовується версія постачання ТОВ «Світком трейд» до ТОВ «Рілайбл» завідомо підробленої партії насіння Рімісол екстра з метою подальшого продажу останнім під час відкритих торгів (тендеру) UA-2018-03-02-000114-а, виникла необхідність встановити інформацію з мобільного телефону, оператор «ПрАТ «ВФ Україна» номер НОМЕР_1 шляхом опрацювання інформації про зв'язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначає, що необхідність надання інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді обумовлюється тим, що органом досудового розслідування відпрацьовується одна з версій вчинення злочину, а саме скоєння шахрайських дій за вищевказаних обставин.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв'язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до квазаної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Поліщука Василя Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018221050000073 від 25.05.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 356 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Поліщуку Василю Андрійовичу, прокурору Немишлянського відділу ХМП №3 Джевага Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку мережі ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме - інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00.00 годин 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали, з мобільного телефону, номер НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Зобов'язати операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, номер НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення) (без отримання доступу до змісту інформації, що передається), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали до 18.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.В. Ульяніч