Court ruling № 76591585, 20.09.2018, Markove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 417/6480/18

1-кс/417/398/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2018 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого – Кротько Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеного до ЄРДР за №42017131580000071 від 27 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України,-

встановив:

19 вересня 2018 року від слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що депутат Біловодської районної ради Луганської області сьомого скликання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в порушення вимог ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації за 2016 рік не зазначив інформацію про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпонек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_2 перебуває нерухоме майно, яке останній у декларації за 2016 рік не вказав, а саме: будівля зерносховища (верхнє) за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Семикозівка, вулиця Кооперативна, будинок 1 «З», загальною площею 866,4 м.кв., будівля гаражу №1, за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Семикозівка, вулиця Кооперативна, будинок 1 «Л», загальною площею 808,4 м.кв., будівля телятника за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Семикозівка, вулиця Кооперативна, будинок 1 «П», загальною площею 1248,0 м.кв., будівля майстерні (бригада №2) за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Семикозівка, вулиця Уманського, будинок 69, загальною площею 299,8 м.кв., будинок житловий за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вулиця Огородная, будинок 32, загальною площею 171,3 м.кв., квартира за адресою: АДРЕСА_1, квартира за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 87,0 м.кв.

Згідно вимог ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункт 2 2, пункті 5 частини першої статті вказаного Закону – зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій Держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою. Що визначається Національним агентством.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину , внаслідок чого набуте таке право.

З наявної у слідства інформації можна вважати, що депутат Біловодської районної ради Луганської області сьомого скликання ОСОБА_2 умисно, усвідомлюючи значення та протиправність своїх дій, не зазначив інформацію про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування. Вказане може свідчити про вчинення депутатом Біловодської районної ради Луганської області сьомого скликання ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України.

16.07.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Великоцкое», а саме до бухгалтерських документів про рух коштів на рахунках ТОВ «Великоцкое» протягом 2016 року та до касових ордерів. В ході проведення тимчасового доступу було вилучено договір позики №3 (безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі) від 09.12.2016, укладений між позикодавцем ТОВ «Великоцкое» в особі директора ОСОБА_3 (код 30876136) та позичальником ОСОБА_2, (код НОМЕР_1).

З метою підтвердження перерахування коштів за договором позики №3 (безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі) від 09.12.2016, укладеному між позикодавцем ТОВ «Великоцкое» в особі директора ОСОБА_3 (код 30876136) та позичальником ОСОБА_2, (код НОМЕР_1), доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ТОВ «Великоцкое» розрахункового рахунку №26000053720477 у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), за адресою: 91011, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскінців, 14 а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ТОВ «Великоцкое» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Великоцкое», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ТОВ «Великоцкое» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання ТОВ «Великоцкое» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP-адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), за адресою: 91011, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскінців, 14 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеного до ЄРДР за №42017131580000071 від 27 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України,- задовольнити.

Надати начальнику СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання ТОВ «Великоцкое» розрахункового рахунку №26000053720477 у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), за адресою: 91011, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскінців, 14, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ТОВ «Великоцкое» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Великоцкое», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ТОВ «Великоцкое» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання ТОВ «Великоцкое» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP-адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко