Court ruling № 76587359, 18.09.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/13180/18

Провадження № 1-кс/592/6085/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уСумській областіОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000055 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4, ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення службовими особами ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) та КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212, ч.4, ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 років службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «ВП «Полісан» (код 32318370). Директору ТОВ «ВП «Полісан» (код 32318370) вручено вимогу №14709/10/18-28-23-16 від 17.08.2018 про надання завірених належним чином документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ВП «Полісан» (код 32318370) з ТОВ «БС Енергія» (код 38867731).На дану вимогу директором ТОВ «ВП «Полісан» (код 32318370) надано відповідь №27-08-2 від 27.08.2018 про відмову надання документів. Тому слідчий з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВП «Полісан» (код 32318370) за адресою: м.Суми, вул. І. Піддубного, буд.25 і надати можливість їх вилучити, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ВП «Полісан» (код 32318370) з ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) за період з 01.01.2017 по 16.08.2018.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «ВП «Полісан», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ТОВ «ВП «Полісан», що знаходиться за адресою: м.Суми,

вул. І. Піддубного, буд.25 надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписок між підприємствами, сертифікатів (паспорти) якості на товар та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ВП «Полісан» (код 32318370) з ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) за період з 01.01.2017 по 16.08.2018.

Строк дії ухвали встановити до 15.10.2018 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко