Court ruling № 76586723, 18.09.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

18.09.2018

№ 522/10388/18

№ 1-«кс»/522/17186/18

УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 22018140000000036 від 17.05.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018140000000036 від 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштових відправлень №CY503474088DE та № CY503371707DE, що надійшли з Німеччини до України на адресу ОСОБА_3: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 88, було виявлено приховані від митного контролю 108 таблеток сірого кольору, 15 марок із специфічним запахом та 100 таблеток жовто-салатового кольору, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини групи опіатів, які відносяться до наркотичних засобів.

Крім того, 24.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштового відправлення №CY503659728DE, що надійшло з Німеччини до України на адресу ОСОБА_3: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 88, було виявлено приховані від митного контролю 100 таблеток жовто-салатового кольору, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини групи опіатів, які відносяться до наркотичних засобів.

Крім того, 31.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштового відправлення №CY504097079DE, що надійшло з Німеччини до України на адресу ОСОБА_3: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 88, було виявлено приховані від митного контролю 30 марок з зображеннями мультиплікаційних героїв, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини лізергінової кислоти.

31.08.2018, приблизно о 17.00 кур’єрською службою ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» було здійснено доставку міжнародних експрес-відправлень на ім’я Julia Hneko до магазину «Зоомагазин», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_4, не будучи усвідомленою про вміст міжнародних поштових відправлень, за вказівкою ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказані міжнародні експрес-відправлення.

Цього ж дня, приблизно о 18.00, ОСОБА_4 у приміщенні магазину «Зоомагазин» за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, передала отримані нею міжнародні експрес-відправлення ОСОБА_5, після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області, а міжнародні експрес-відправлення в ході проведення обшуку вилучені.

В ході обшуку в зоомагазині за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, 31.08.2018 було вилучено у підозрюваного ОСОБА_5 було вилучено банківську карту «Приватбанк» №4149 6293 9950 8738.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його та слідчого відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Крім того, слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківською картою №4149 6293 9950 8738, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо, а також до документів, які були підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку, який обслуговуються вказаною банківською картою.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю використання вказаних документів при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_5, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 22018140000000036 від 17.05.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 305 КК України, – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 та слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), та можливість вилучити їх копії, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківською картою №4149 6293 9950 8738 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківською картою №4149 6293 9950 8738;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківською картою №4149 6293 9950 8738, за період з дати відкриття по 18.09.2018, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківською картою №4149 6293 9950 8738, на дату надання інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: