Court ruling № 76565528, 11.09.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/760/18

Провадження № 1-кс/638/3632/18

УХВАЛА

іменем України

11 вересня 2018 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі – Юрченко Д.С.

старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 кримінального провадження № 12017220480005732 від 28.11.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що ОСОБА_3 є одним із засновників ТОВ «ОСОБА_4 КРИМ»(ЄДРПОУ 38040914) яке було створено 22.12.2011 року та яке на підставі протоколу загальних зборів засновників від 17.08.2015 року змінило назву з ТОВ «ОСОБА_4 КРИМ» на ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ». Другим засновником зазначеного підприємства є гр-н ОСОБА_5, який, як і він володіє 50% статутного фонду зазначеного підприємства. 26.10.2017 року він отримав від директора ПП «Транс-сервіс»(ЄДРПОУ 33010796), засновником якого він також є, заяву про стягнення заборгованості, при цьому в додатках до позовної заяви він побачив копію протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», яким було обрано на посаду директора гр.-на ОСОБА_6. Про те, що саме 18.04.2016 року відбувались загальні збори ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» він не знав та у встановленому законом порядку не був взагалі обізнаний про їх проведення. В наданому йому на огляд копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» підпис в графі «голова зборів» підпис виконаний не ним особисто, з причини того, що він взагалі зазначений документ не бачив, не підписував та взагалі не був присутнім на ньому. Окрім того засновник ОСОБА_5 достовірно знав номер його мобільного телефону та міг йому зателефонувати та повідомити про те, що в статуті ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» відбуваються зміни керівництва.

Допитаний в подальшому в якості потерпілого ОСОБА_3 в своїх свідченнях зазначив про те, що в зв’язку з тим, що він не був присутній при проведенні загальних зборів ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», яке нібито відбувалося 18.04.2016 року, для захисту свої прав він звернувся до господарського суду та в ході розгляду по справі ознайомився з документами, серед яких побачив заяву свідка ОСОБА_5, який на 2016 рік був директором зазначеного підприємства та в якій зазначено про те, що на адресу його реєстрації до буд. 287 по вул. Центральній(колишня Радянська) с. Тернова, Чугуївського району, Харківської області 27.02.2016 року з поштового відділення № 52 м. Харкова відправив цінний лист з описом вкладення № 6105234930328 в якому було повідомлення про проведення загальних зборів саме 18.04.2016 року. Особисто він ніяких цінних листів з повідомленням про те, що 18.04.2016 року будуть проводитися загальні збори засновників ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» не отримував ні за адресою реєстрації ні на поштовому відділенні. Крім того він особисто ніколи не телефонував ОСОБА_6, якого 18.04.2016 року незаконно та без його згоди було обрано директором ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ». Крім того в ході розгляду в господарському суді Харківської області заяви ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» до ПП «Транс-сервіс»(ЄДРПОУ 33010796) засновником якого він також є, про стягнення заборгованості, яка відсутня, в зв’язку з тим, що ПП «Транс-сервіс» розрахувалось із зазначеним підприємством. Крім того за період часу реєстрації в м. Харкові з 2015 року до 2018 року йому, як засновнику відомо про те, що ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» ніякої діяльності не вело, а тому і заборгованості перед іншими підприємствами не мало, окрім неповернутої суми відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в своїх свідченнях зазначає про те, що 18.04.2016 о 10 год.00 хв. в приміщенні автосалону «Порше Центр Харків» по вул. Клочківська, буд. 95 в м. Харкові він був присутнім при проведенні загальних зборів ТОВ ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» де він також бачив ОСОБА_3 Крім того в своїх свідченнях ОСОБА_6 вказує на те, що після обрання його на посаду директора ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» він, як директор, в інтересах зазначеного підприємства звернувся до Харківського окружного господарського суду із заявою про стягнення пені в сумі 1370149,83 грн. у зв’язку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка 26.03.2018 року була перерахована на рахунок Державної казначейської служби України (ДКСУ) та перерахована на р/р ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» № 26003000036818 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, що підтверджується відповіддю Управління Державної казначейської служби України у Холодногірському районі м. Харкова від 13.06.2018 за № 02-39/469.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні була отримана інформація з Державної фіскальної служби у Харківській області, згідно якої станом на 14.06.2018 ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» (податковий номер 38040914) за даними податкової інспекції має в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», МФО 300852 рахунки: р/р 260073014580 (643-російський рубль) відкритий 13.12.2013 року, закритий 06.04.2015 року; р/р 260073014580 (840-долар США) відкритий 13.12.2013 року, закритий 19.05.2015 року; р/р 260073014580 (978-євро) відкритий 13.12.2013 року, закритий 06.04.2015 року; р/р 260073014580 (980-українська гривня) відкритий 13.12.2013 року, закритий 02.09.2015 року.

Згідно витягу з реєстру Департаменту реєстрації Харківської міської ради директором ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» з 19.04.2016 року є ОСОБА_6, який діє на підставі статуту та якого обрано на посаду директора на підставі протоколу загальних зборів засновників від 18.04.2016 року.

В ході досудового розслідування, а також з метою підтвердження або спростовування свідчень ОСОБА_3, інших учасників кримінального провадження, а також призначення низки судових експертиз, необхідно встановити чи дійсно ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» за період часу з 2015 до дати подання клопотання мало будь-які фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами та здійснювало будь-яку діяльність необхідно отримати у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення та вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: картки із зразками підпису та печатки посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» (податковий номер 38040914), руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», а саме: р/р 260073014580 (643-російський рубль) відкритий 13.12.2013 року, закритий 06.04.2015 року; р/р 260073014580 (840-долар США) відкритий 13.12.2013 року, закритий 19.05.2015 року; р/р 260073014580 (978-євро) відкритий 13.12.2013 року, закритий 06.04.2015 року; р/р 260073014580 (980-українська гривня) відкритий 13.12.2013 року, закритий 02.09.2015 року, які відкрито в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», МФО 300852, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час та дати закриття, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення низки судових експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 65, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно інформації, яка знаходиться в ПАТ «КБ «Актив-Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.. Борисоглібська, 3, можуть бути використані у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постновив :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «КБ «Актив-Банк», МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000, яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул.. Борисоглібська, 3, розкрити банківську таємницю та надати можливість тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, пов’язаних із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунків, а саме: р/р 260073014580 (643-російський рубль) відкритий 13.12.2013 року, закритий 06.04.2015 року; р/р 260073014580 (840-долар США) відкритий 13.12.2013 року, закритий 19.05.2015 року; р/р 260073014580 (978-євро) відкритий 13.12.2013 року, закритий 06.04.2015 року; р/р 260073014580 (980-українська гривня) відкритий 13.12.2013 року, закритий 02.09.2015 року, данні відносно ІР-адрес, з яких надійшли документи на перерахування грошових коштів; довіреностей виданих від імені посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», а також осіб, які мають право розпоряджатися кожним із зазначеним рахунком, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» (податковий номер 38040914) відкритих в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», МФО 300852, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до вищезазначених рахунків посадовими особами ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» за період часу з моменту відкриття кожного окремого рахунку; руху грошових коштів по кожному рахунку із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, або процесуального керівника – прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя