Court ruling № 76564490, 19.09.2018, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 639/3590/18

Провадження№1-кс/639/2341/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Коптєва Я.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 23.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.382 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.

За результатами вивчення матеріалів Харківською місцевою прокуратурою №2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за №42018221080000183 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42018221080000183 встановлено, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у великих розмірах.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2018 за №12018220490002812 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 02.07.2018 кримінальні провадження №42018221080000183 та №12018220490002812 об’єднані в одне провадження під №42018221080000183.

18.06.2018 господарським судом Харківської області постановлено Ухвалу по справі № 922/1605/18 та вжито заходи забезпечення позову, зокрема, в межах суми позовних вимог накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «ПРОФІЛЬ-М», ТОВ «КОМПАНІЯ «АРТ-ІНВЕСТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО», що знаходиться за адресами: м. Харків, вул. Шевченка,332, м. Харків, вул. Шевченка, 334, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Героїв Праці,2В, м. Харків, вул. Морозова,13 або в інших осіб за іншими адресами з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ «О-МЕГА» (Код ЄДРПОУ 31940920, адреса: 61003, м. Харків, провулок Лопатинський, 15).

19.06.2018 та 20.06.2018 приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_2 винесено Постанови про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду – Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 по справі №922/1605/18 та накладення арешту на майна Боржників.

В цей період, за наявного судового рішення, про винесення якого Боржникам достеменно стало відомо ще 19.06.2018, відбувалося вивезення автомобілів TOYOTA, MITSUBISH, LEXUS (автонавантажувачі з реєстраційними номерами АІ3659ХМ, АА5091ХО), які належать Боржникам, та знаходилися за адресами, визначеними в рішенні суду, що БЕЗУМОВНО підтверджує факт умисного невиконання рішення суду. Частину вказаних автомобілів 20.06.2018 було перевезено за адресою: м. Харків, вул. Коцарська 2/4, проте в ніч з 20.06.2018 на 21.06.2018 автомобілі вивезено в невідомому напрямку.

Як стало відомо, станом на 22.06.2018, за адресами знаходження заставного майна та майна Боржників – ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «Містраль авто», ТОВ«ТЕХНО-АРТ», а саме: м.Харків, вул. Героїв Праці, 2В та м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, автомобілі відсутні.

Крім того, 31.07.2018 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 20.07.2018 у справі №1270з-18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.

За результатами вивчення матеріалів Київським ВП ГУ НП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 за №12018220490003226 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.09.2018 підслідність у кримінальному №12018220490003226 від 31.07.2018 змінено та визначено за СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області.

Постановою процесуального керівника від 06.09.2018 кримінальні провадження №42018221080000183 та №12018220490003226 об’єднані в одне провадження під №42018221080000183.

Так, 20.07.2018 господарським судом Харківської області постановлено ухвалу по справі №1270з-18, якою вжито заходи забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення збитків в сумі 179 200 000,0 грн. з ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО», зокрема, в межах суми позовних вимог накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться у усіх банківських установах (окрім рахунків у ПАТ «МЕГАБАНК») на рухоме та нерухоме майно ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО», ПП «РЕНТАБУД», зокрема та нерухоме майно, що знаходиться за адресами: м. Харків, вул.Шевченка, 332, м.Харків, вул.Шевченка, 334, м.Харків, вул.Героїв Праці, 2-В з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ «О-МЕГА» (Код ЄДРПОУ 31940920, адреса: 61003, м. Харків, провулок Лопатинський, 15).

Отже, керівники Боржників та їх представники, за наявного судового рішення, ще до початку виконавчих дій та безпосередньо після, вчинили цілу низку дій щодо приховування майна – дорогих автомобілів, які підлягали арешту, опису та передачі на зберігання охоронній організації, що свідчить про умисне перешкоджання виконанню рішення господарського суду від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, а також рішення господарського суду від 20.07.2018 по справі №1270з-18.

Крім того, в ході слідства встановлено, що ряд автомобілів передано у заставу згідно договорів застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2017 (реєстровий номер 766), № ГД-17/13-з (реєстровий номер 767), №ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 768), № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 769), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 868), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 869), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 870), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-17/13-з (реєстровий номер 867), укладених між ПАТ «Мегабанк» з одного боку та ТОВ «Технік Центр», ТОВ «Технік-Центр», ТОВ «Містраль авто», ТОВ «Техно-Арт» з іншого та посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_3

Відсутність заставного майна підтверджується актами перевірок заставного майна за договором застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20\13-21/13-з-1 від 28.02.2017 р. ТОВ «Технік Центр», ТОВ «Технік-Центр», ТОВ «Містраль Авто», ПП «Аякс-Авто» від 27.04.2018, від 26.04.2018, від 24.04.2018, 24.05.2018, 29.05.2018.

Також, відсутність заставного майна підтверджується ОСОБА_3 приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 від 24.07.2018 року виконавче провадження №56828511, від 25.07.2018 року виконавче провадження №56828527 та 26.07.2018 виконавчі провадження за №№ 56828516 та 56828520.

Так, згідно зазначених актів перевірки на ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО» було виявлено відсутність наступних автомобілів:

- автомобіль легковий PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Active 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_1;

- автомобіль легковий PEUGEOTFL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП (Euro 5) 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_2;

- автомобіль легковий PEUGEOT Traveller HDI 150 AT6 L2 Business 2017 номер кузова НОМЕР_3.

На ТОВ «ТЕХНО-АРТ» виявлено відсутність наступних автомобілів:

- автомобіль легковий Outlender 2.0 CVTInform 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_4;

- автомобіль легковий Outlender 2.4 CVTUltimate 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_5;

- автомобіль легковий Outlender 2.0 CVTInvite 2017 р.в.,номер кузова НОМЕР_6;

- автомобіль легковий Outlender 2.4 CVTUltimate 2017 номер кузова НОМЕР_7;

- автомобіль легковий Pajero Sport 2,4 TDATIntense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8;

- автомобіль вантажний L-200 2,4 TDMTIntense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_9.

На ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР» виявлено відсутність наступних автомобілів:

- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVTSE 2017р.в., номер кузова НОМЕР_10;

- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_11;

- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_12;

- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2017 номер кузова НОМЕР_13.

Окрім того, згідно бази даних Інтегрованої інформаційно-пошукової бази ОВС автомобілі, які передані у заставу ПАТ «Мегабанк», у період 2017-2018 року реалізовані різним фізичним особам. Письмового дозволу згідно умов договорів застави рухомого майна на реалізацію заставного майна ПАТ «Мегабанк» не надавав.

В ході досудового слідства виникла необхідність вилучити оригінали договорів купівлі-продажу автомобілів, які передані в заставу ПАТ «Мегабанк» та в теперішній час відсутні, актів прийому-передачі зазначених автомобілів, актів огляду реалізованого транспортного засобу, які знаходяться в Територіальному сервісному центрі №6350 Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області в Харківській області, розташованому за адресою: 62416, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, 15.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об’єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Територіальному сервісному центрі №6350 Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, розташованому за адресою: 62416, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, 15.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які підтверджують факт протиправної реалізації службовими особами ТОВ «Технік Центр», ТОВ «Технік-Центр», ТОВ «Містраль авто», ТОВ «Техно-Арт» автомобілів, які знаходяться у заставі ПАТ «Мегабанк». Окрім того, оригінали зазначених документів потрібні для проведення в ході досудового слідства судово-почеркознавчої експертизи з питань, чи саме службовими особами ТОВ «Технік Центр», ТОВ «Технік-Центр», ТОВ «Містраль авто», ТОВ «Техно-Арт» підписано договори купівлі-продажу автомобілів, які були передані у заставу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні Територіального сервісного центру №6350 Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у Територіальному сервісному центрі №6350 Регіонального сервісного центру МВС в Харківській, розташованому за адресою: 62416, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, 15, електронна адреса: tsc6350@kha.hsc.gov.ua, а саме договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, актів огляду реалізованого транспортного засобу на наступні автомобілі:

- автомобіль легковий PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Active 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_1;

- автомобіль легковий PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП (Euro 5) 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_2;

- автомобіль легковий PEUGEOT Traveller HDI 150 AT6 L2 Business 2017 номер кузова НОМЕР_3;

- автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Inform 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_4;

- автомобіль легковий Outlender 2.4 CVT Ultimate 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_5;

- автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Invite 2017 р.в.,номер кузова НОМЕР_6;

- автомобіль легковий Outlender 2.4 CVT Ultimate 2017 номер кузова НОМЕР_7;

- автомобіль легковий Pajero Sport 2,4 TD AT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8;

- автомобіль вантажний L-200 2,4 TD MT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_9;

- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017р.в., номер кузова НОМЕР_10;

- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_11;

- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_12;

- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2017 номер кузова НОМЕР_13.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко