Court ruling № 76558270, 19.09.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/13689/18

Провадження № 1-кс/592/6385/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), яка перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2018 р. за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителя Сумської області ОСОБА_2 було зареєстровано суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272).

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, буд. 24.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), яка перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, буд. 24, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідаьна посадова особа Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, буд. 24.

3. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у п’яти примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв