Court ruling № 76538432, 06.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43802/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ГПУ Дерезою В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37226075), ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382) та інші.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора та засновника ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37226075) ОСОБА_4, який надав покази про непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ"

Оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" задекларували у податковій звітності вказаного підприємства реалізацію товарно-матеріальних цінностей (шпунтів) в адресу ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» (ЄДРПОУ 31430488), яке у свою чергу, придбані товарно-матеріальні цінності у підприємства з ознаками фіктивності використало під час виконання робіт з будівництва об'єкту: Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770).

На виконання укладеного договору, службові особи ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» (ЄДРПОУ 31430488) перерахували на рахунки ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" більше 30 млн. грн. У подальшому, невстановлені слідством особи, без належного відображення у податковому обліку ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" здійснили перерахування таких коштів на рахунки ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382).

Оглядом податкової звітності ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382) встановлено не відображення у податкових зобов'язаннях підприємства факту отримання безготівкових коштів у сумі 30 млн. грн. від ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ".

Встановлено, що реквізити ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37226075) та ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382) невстановленими слідством особами використовуються з метою завдання державі збитків в особливо великих розмірах.

ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382) має розрахункові рахунки відкриті у наступних банківських установах: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), рахунки: №2600931371701, №2605431371701; ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок - №26008490000037.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382), які перебувають у володінні ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749) та ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) та які підтверджують отримання коштів по господарським операціям з контрагентами та дають змогу дослідити подальший рух коштів та зняття готівки.

У інакший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати зазначені документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Дуляницький Ю.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382), які перебувають у володінні -

- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), рахунки: №2600931371701, №2605431371701;

- ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок - №26008490000037; та становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій а саме:

виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ «Сістем-Проджект» (ЄДРПОУ 41439382) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43802/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя В. В. Бортницька