Court ruling № 76534894, 17.09.2018, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/9544/18

Провадження № 1-кс/727/3546/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12018260000000279 від 27.06.2018 року),

за участю слідчого - Хоменко І.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що посадовими особами відділу освіти, молоді та спорту Заставнівської РДА, внесено та підписано недостовірні відомості до актів виконаних робіт по об’єктах інфраструктури, а саме по Заставнівській ОСОБА_3 ступеня, Дорошовецької ОСОБА_3 ступеня, Веренчанської ОСОБА_3 ступеня.

В період часу з 28.03.2018 по 08.06.2018, відповідно до п. 7.3.1.1. Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на I квартал 2018 року, на підставі направлення на ревізії, ревізійною групую працівників Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Відділу освіти, молоді та спорту Заставнівської районної державної адміністрації (далі – Відділ освіти) за період часу з 01.01.2015 по 30.04.2018, за наслідками якої складено акт від 15.06.2018.

Під час ревізії досліджено питання проведення Відділом освіти оплати робіт з капітального ремонту спортивного майданчика зі штучним покриттям Заставнівської ОСОБА_3 ст., реконструкції з добудовою Веренчанської ОСОБА_3 ст. та капітального ремонту з перекриття даху будівель Дорошовецького НВК.

Так, проведеними під час ревізії контрольними обмірами зазначених в актах виконаних підрядних робіт форми КБ-2в встановлено, що в порушення ч.1 ст.49 Бюджетного Кодексу України, у 2017 році Відділом освіти проведено оплату на 717,6 тис. грн., за частину фактично не виконаних робіт з капітального ремонту закладів освіти, безпідставно включених 3 підрядниками: ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ» (109,7 тис.грн.), ТОВ «Голд-Інвест Буд» (360,6 тис.грн.) та ТОВ «Алькасар Кім» (247,3 тис.грн.) до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, чим порушено п.4.4 (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013) «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, та ст.11 Закону України від 05.11.2009 №1704-УІ «Про будівельні норми».

Порушення допущено з вини відповідальних осіб підрядних організацій, представників технічного нагляду, колишнього начальника відділу освіти ОСОБА_4 та колишнього в.о. начальника ОСОБА_5, якими підписано акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Чернівецькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області, а саме до податкових справ ТОВ «Алькасар КІМ» (ЄДРПОУ 39958342) і ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ» (ЄДРПОУ 39794680). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливість ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в Чернівецькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області, за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів,що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в Чернівецькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області, за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до наступних документів:

- податкові справи ТОВ «Алькасар КІМ» (ЄДРПОУ 39958342) та ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ» (ЄДРПОУ 39794680), в яких містяться відомості щодо службових осіб даних Товариств, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариств, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, анкетних даних працівників, відкритих ТОВ «Алькасар КІМ» (ЄДРПОУ 39958342) та ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ» (ЄДРПОУ 39794680) розрахункових рахунків в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 08.12.2016 по теперішній час, у повному обсязі, які подавали вказані підприємства, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаних підприємств з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.