Court ruling № 76533290, 18.09.2018, Nemyshlianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Frunzenskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 645/4071/18

Провадження № 1-кс/645/1781/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини )

18 вересня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова – Сілантьєва Е.Є.,

За участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1

особа, яка подала клопотання – Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220460001639 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням вступної та резолютивної частин. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 18 вересня 2018 року о 17 год. 10 хв. в залі судових засідань у приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. ст. 170-172, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

П о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію стосовно власника рахунка банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

- інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619, за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001639;

- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації,

- що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (49094) з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.10.2018 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.