Court ruling № 76518721, 18.09.2018, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/1253/18

Провадження № 1-кс/324/607/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Каретник Ю.М., при секретарі Савченко Н.В., за участю старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000136 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про надання старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістрів бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірених в установленому порядку, що стосуються виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35, в м.Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 CPV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) згідно з договором підряду №1 від 20.10.2017 року, укладеним між КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області та Українсько-Іспанським ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.», з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Українсько-Іспанського Товариства з обмеженою відповідальністю «Харвест Індустріалес, С.Л.».

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час моніторингу системи публічних електронних закупівель РroZorrо встановлено, що 20.10.2017 року між КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області в особі ОСОБА_3 та Українсько-Іспанським ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» в особі генерального директора ОСОБА_4 було укладеного договір підряду №1 на виконання робіт. За умовами вказаного договору підрядник УІ ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» зобов’язується виконати відповідно до кошторисної документації роботи по об’єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35, в м.Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 СРV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Вартість робіт становить 3038587,20 грн. Календарний план (графік) виконаних робіт передбачає початок виконання земляних робіт з 23.10.2017 року та закінчення 10.11.2017 року, футбольного поля – з 30.10.2017 року по 10.12.2017 року, дренажної системи – з 08.11.2017 року по 30.11.2017 року.

Проведеним оглядом місця події від 13.07.2018 року зафіксовано та встановлено, що роботи по реконструкції футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35, м. Пологи не завершені, футбольне поле перебуває в стані, не придатному до використання, маються залишки будівельних матеріалів.

Згідно з договором підряду №1 від 20.10.2017 року, укладеним між КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області та Українсько-Іспанським ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.», роботи по об’єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська, 35, в м. Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 СРV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) мали бути завершені до 10.12.2017 року.

Відповідно до додаткових угод №1 від 08.12.2017 року, №2 від 26.02.2018 року, №3 від 31.03.2018 року до зазначеного договору підряду загальний строк виконання робіт було продовжено до 30.04.2018 року.

У ході досудового розслідування також встановлено, що за виконання робіт по даному договору підряду КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області було здійснено розрахунок з Українсько-Іспанським ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» в повному обсязі в сумі 3038587,20 грн., що передбачено умовами договору.

З огляду на вищевикладене, у слідства маються сумніви щодо відповідності фактичного об’єму та вартості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній та будівельно-технічній документації по об’єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська, 35, в м.Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 СРV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 у своєму клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення тим, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вищевказані оригінали документів в друкованому вигляді, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні і допоможуть встановити інформацію щодо причетності посадових осіб Українсько-Іспанського ТОВ «Харвест Індустріалес, C.Л.», КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області чи інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, у дане судове засідання за клопотанням старшого слідчого Петренка С.О. не викликався з метою недопущення зміни чи знищення відповідних документів, оскільки слідство має підстави вважати, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні посадові особи УІ ТОВ «Харвест Індустріалес, C.Л.».

Під час розгляду справи старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав у повному обсязі із вказаних у ньому підстав і просив його задовольнити. Додатково він вказав, що отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення необхідно для доведення наявності або відсутності у даному кримінальному провадженні складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб та проведення економічної експертизи. Окрім того, він зазначив, що за допомогою інших слідчих дій отримати вказані у клопотанні документи неможливо і вони не містять охоронюваної законом таємниці.

У дане судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 не з’явилася, хоча була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання. Однак, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши у судовому засіданні старшого слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42018081350000136 від 22.05.2018 року, копії договору підряду №1 від 20.10.2017 року та додатків до нього, копії звіту про виконання договору про закупівлю від 20.10.2017 року, копії інформації про здійснені платежі за договором підряду №1 від 20.10.2017 року, копії ухвали слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області від 20.07.2018 року та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо УІ ТОВ «Харвест Індустріалес, C.Л.», вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів, окрім як надати тимчасовий доступ до цих документів, не можливо, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб Українсько-Іспанського Товариства з обмеженою відповідальністю «Харвест Індустріалес, С.Л.» (ЄДРПОУ 24912645, юридична адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул.Антенна, буд.11) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістрів бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірених в установленому порядку, що стосуються виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35, в м.Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 CPV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) згідно з договором підряду №1 від 20.10.2017 року, укладеним між КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області та Українсько-Іспанським ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.», з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Каретник Ю.М.