№ 76504076, 14.09.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/12503/18

Провадження № 1-кс/520/4266/18

УХВАЛА

14.09.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Михайлюкової О.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю.В., про арешт майна, - ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.04.2018 року до ЄРДР за № 12018160470001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, за яким ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, 13.09.2018 в ході проведення обушку в рамках даного кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1, були вилучені речі та документи, а саме: копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серії НОМЕР_1, на 1 аркуші; копія договору дарування від 19.07.2016, згідно якому ОСОБА_5 подарував ОСОБА_6 7/20 часток у праві спільної часткової власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, на 1 аркуші, у двох екземплярах; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.07.2016, згідно якому ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_6 купила земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, на 1 аркуші; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2, на 2 аркушах; довіреність від 20.10.2015 від ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_8, на 1 аркуші; витяг про реєстрацію з Єдиного реєстру довіреностей №29871332, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_2, на 1 аркуші; копія довіреності від 10.11.2016 від ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_8 з питань захисту інтересів щодо житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8, на 1 аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6, на 1 аркуші; копія ухвали Верховного суду України від 04.10.2005 про відхилення касаційної скарги ОСОБА_9, на 2 аркушах; клопотання ОСОБА_8 до Приморського р/с м.Одеси, про ознайомлення з матеріалами справи, на 1 аркуші; копія ухвали Приморського р/с м.Одеси від 06.08.2007 про залишення без розгляду заяви ОСОБА_9 до ОСОБА_6, на 1 аркуші; технічний паспорт на дачу АДРЕСА_9, кооператив «науковий робітник Держуніверситета», на 6 аркушах; папка синього кольору «технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку гр.ОСОБА_10 для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_10», в якій знаходиться 26 аркушів з печатним текстом; довідка №602-07072014/51210 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 на 1 аркуші; копія заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, адреса: АДРЕСА_3, на 1 аркуші; копія договору купівля-продажу від 20.05.2016, згідно якому ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_4 купив квартиру АДРЕСА_3, на 2 аркушах; витяг з державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_3, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії НОМЕР_3, на 1 аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12, на 1 аркуші; копія ухвали Приморського р/с м.Одеси від 12.01.2017 про задоволення заяви ОСОБА_6, на 1 аркуші; копія клопотання ОСОБА_8 до Приморського р\с м.Одеси про ознайомлення з матеріалами на 1 аркуші; копія клопотання ОСОБА_8 до Приморського р\с м.Одеси про зняття запобіжного заходу на нерухоме майно, на 1 аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6, з іншої сторони якого знаходиться рукописний текст: «истец ОСОБА_9…Ответчик ОСОБА_6…», на 1 аркуші; копія клопотання ОСОБА_8 до Приморського р\с м.Одеси про скасування арешту, на 1 аркуші; копія ухвали Верховного суду України від 26.10.2018 про відхилення скарги ОСОБА_9, на 3 аркушах; копія договору дарування від 09.12.2003, згідно якому ОСОБА_13 подарував, а ОСОБА_6 прийняла 53/100 частин житлового будинку в АДРЕСА_8, на 1 аркуші; довіреність від 09.11.2016, згідно якої ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_8 представляти її інтереси, на 1 аркуші; копія ухвали Київського р/с м.Одеси від 28.10.2016 про накладення арешту на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_11, та супровідний лист до неї, на 7 аркушах; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 на 5 аркушах; довіреність від 01.02.2016, про те, що ТОВ «Ренесанс» уповноважує ОСОБА_8 представляти інтереси, на 1 аркуші; довіреність від 24.09.2015, про те, що ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси, на 1 аркуші; угода від 23.05.2016, згідно якої ОСОБА_8 бере на себе зобов'язання здійснити переоформлення права власності майна, яке належить ОСОБА_5 у власність ОСОБА_6, на 1 аркуші; апеляційна скарга на рішення Приморського р/с м.Одеси від 10.08.2016 по справі №522/25151/14-ц, про скасування заочного рішення Приморського р/с м.Одеси, на 3 аркушах; картонна папка «Центр проектування і приватизації» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу гаражно-будівельного товариства риболовів-любителів «Затока» у довгострокову оренду…», на 72 аркушах; довіреність від 10.09.2018 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 представляти його інтереси, на 1 аркуші; копія довіреності від 21.04.2016 від ОСОБА_17 на ОСОБА_8 представляти її інтереси, на 1 аркуші, у двох екземплярах; довіреність від 16.12.2015 від ОСОБА_18 на ОСОБА_8 представляти його інтереси, на 1 аркуші; повістка про виклик до суду на ім'я ОСОБА_5, на 1 аркуші; копія позовної заяви Одеської місцевої прокуратури №3, на 6 аркушах; копія листа №240 від 15.03.2011 «Про затвердження технічного висновку про можливість подальшої експлуатації квартири АДРЕСА_12…», на 1 аркуші; копія витягу із розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №184 від 24.02.2011, на 1 аркуші; копія ордеру №1984 серія ПР, виданого ОСОБА_19, на 1 аркуші; копія витягу із розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №110 від 02.02.2011, на 1 аркуші; копія листа №30 від 18.01.2011 «Про затвердження технічного висновку про можливість подальшої експлуатації квартир АДРЕСА_12», на 1 аркуші; копія рішення Приморського р/с м.Одеси від 2013 про задоволення позову ОСОБА_20, на 2 аркушах; копія ухвали Приморського р/с м.Одеси про залишення позову без розгляду, на 1 аркуші; копія витягу з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_13, на 6 аркушах; копія договору купівлі-продажу від 08.07.2015 про те, що ОСОБА_20 передала, а ОСОБА_5 прийняв у власність АДРЕСА_12, на 2 аркушах; копія договору купівлі-продажу квартири від 14.12.2000, згідно якого ОСОБА_21 продав, а ОСОБА_22 купив АДРЕСА_5, на 2 аркушах; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_23, 1984 р.н., серії НОМЕР_4, на 1 аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_23, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_22, серії НОМЕР_5, на 2 аркушах; технічний паспорт на АДРЕСА_5, на 4 аркушах; довіреність від 21.04.2016 від ОСОБА_17, на ім'я ОСОБА_8, на 1 аркуші; копія витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на АДРЕСА_5, на 1 аркуші; аркуш паперу з печатним текстом: « тип обтяження: арешт нерухомого майна реєстраційний номер обтяження 1727334… АДРЕСА_8…власник ОСОБА_6…»; конверт з відбитком печатки «судова повістка», з Господарського суду Херсонської області; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №AS27-180605-006, об'єкт оцінки - земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_8, на 20 аркушах; рецензія «регіонального центру оцінки» до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки №AS27-180605-006, на 3 аркушах; копія листа №18-15-0.41-288/90-18 від 12.02.2018 ГУ Держгеокадастру в Одеській області, на 2 аркушах; копія повідомлення про виклик для надання пояснень у зв'язку з виявленим порушенням земельного законодавства від 12.02.2018, на 1 аркуші; три конверти, відправник - Білгород-Дністровський міський суд, отримувач - ОСОБА_8; три повістки про виклик до суду з Білгород-Дністровського міського суду на ім'я ОСОБА_8; повідомлення-вимога по кредитному договору №4444/08ф-6, на 1 аркуші; копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_24, серії НОМЕР_6 на 79 аркушах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказані в клопотанні речі та документи, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, надавши рапорт щодо власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі та документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Михайлюкової О.Ю.- задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.09.2018 року в ході проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1, наступні речі та документи: копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серії НОМЕР_1, на 1 аркуші; копію договору дарування від 19.07.2016, згідно якому ОСОБА_5 подарував ОСОБА_6 7/20 часток у праві спільної часткової власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, на 1 аркуші, у двох екземплярах; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.07.2016, згідно якому ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_6 купила земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2, на 2 аркушах; довіреність від 20.10.2015 від ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_8, на 1 аркуші; витяг про реєстрацію з Єдиного реєстру довіреностей №29871332, на 1 аркуші; копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6, 24.07.1979 року народження, серії НОМЕР_2, на 1 аркуші; копію довіреності від 10.11.2016 від ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_8 з питань захисту інтересів щодо житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8, на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_6, на 1 аркуші; копію ухвали Верховного суду України від 04.10.2005 про відхилення касаційної скарги ОСОБА_9, на 2 аркушах; клопотання ОСОБА_8 до Приморського р/с м.Одеси, про ознайомлення з матеріалами справи, на 1 аркуші; копію ухвали Приморського р/с м.Одеси від 06.08.2007 про залишення без розгляду заяви ОСОБА_9 до ОСОБА_6, на 1 аркуші; технічний паспорт на дачу АДРЕСА_9, кооператив «науковий робітник Держуніверситета», на 6 аркушах; папку синього кольору «технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку гр.ОСОБА_10 для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_10», в якій знаходиться 26 аркушів з печатним текстом; довідку №602-07072014/51210 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 на 1 аркуші; копію заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, адреса: АДРЕСА_3, на 1 аркуші; копію договору купівлі-продажу від 20.05.2016, згідно якому ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_4 купив квартиру АДРЕСА_3, на 2 аркушах; витяг з державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_3, на 1 аркуші; копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії НОМЕР_3, на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_12, на 1 аркуші; копію ухвали Приморського р/с м.Одеси від 12.01.2017 про задоволення заяви ОСОБА_6, на 1 аркуші; копію клопотання ОСОБА_8 до Приморського р\с м.Одеси про ознайомлення з матеріалами на 1 аркуші; копію клопотання ОСОБА_8 до Приморського р\с м.Одеси про зняття запобіжного заходу на нерухоме майно, на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_6, з іншої сторони якого знаходиться рукописний текст: «истец ОСОБА_9…Ответчик ОСОБА_6…», на 1 аркуші; копію клопотання ОСОБА_8 до Приморського р\с м.Одеси про скасування арешту, на 1 аркуші; копію ухвали Верховного суду України від 26.10.2018 про відхилення скарги ОСОБА_9, на 3 аркушах; копію договору дарування від 09.12.2003, згідно якому ОСОБА_13 подарував, а ОСОБА_6 прийняла 53/100 частин житлового будинку в АДРЕСА_8, на 1 аркуші; довіреність від 09.11.2016, згідно якої ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_8 представляти її інтереси, на 1 аркуші; копію ухвали Київського р/с м.Одеси від 28.10.2016 про накладення арешту на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_11, та супровідний лист до неї, на 7 аркушах; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 на 5 аркушах; довіреність від 01.02.2016, про те, що ТОВ «Ренесанс» уповноважує ОСОБА_8 представляти інтереси, на 1 аркуші; довіреність від 24.09.2015, про те, що ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси, на 1 аркуші; угоду від 23.05.2016, згідно якої ОСОБА_8 бере на себе зобов'язання здійснити переоформлення права власності майна, яке належить ОСОБА_5 у власність ОСОБА_6, на 1 аркуші; апеляційну скаргу на рішення Приморського р/с м.Одеси від 10.08.2016 по справі №522/25151/14-ц, про скасування заочного рішення Приморського р/с м.Одеси, на 3 аркушах; картонну папку «Центр проектування і приватизації» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу гаражно-будівельного товариства риболовів-любителів «Затока» у довгострокову оренду…», на 72 аркушах; довіреність від 10.09.2018 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 представляти його інтереси, на 1 аркуші; копію довіреності від 21.04.2016 від ОСОБА_17 на ОСОБА_8 представляти її інтереси, на 1 аркуші, у двох екземплярах; довіреність від 16.12.2015 від ОСОБА_18 на ОСОБА_8 представляти його інтереси, на 1 аркуші; повістку про виклик до суду на ім'я ОСОБА_5, на 1 аркуші; копію позовної заяви Одеської місцевої прокуратури №3, на 6 аркушах; копію листа №240 від 15.03.2011 «Про затвердження технічного висновку про можливість подальшої експлуатації квартири АДРЕСА_12…», на 1 аркуші; копію витягу із розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №184 від 24.02.2011, на 1 аркуші; копію ордеру №1984 серія ПР, виданого ОСОБА_19, на 1 аркуші; копію витягу із розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №110 від 02.02.2011, на 1 аркуші; копію листа №30 від 18.01.2011 «Про затвердження технічного висновку про можливість подальшої експлуатації квартир АДРЕСА_12», на 1 аркуші; копію рішення Приморського р/с м.Одеси від 2013 про задоволення позову ОСОБА_20, на 2 аркушах; копію ухвали Приморського р/с м.Одеси про залишення позову без розгляду, на 1 аркуші; копію витягу з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_13, на 6 аркушах; копію договору купівлі-продажу від 08.07.2015 про те, що ОСОБА_20 передала, а ОСОБА_5 прийняв у власність АДРЕСА_12, на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу квартири від 14.12.2000, згідно якого ОСОБА_21 продав, а ОСОБА_22 купив АДРЕСА_5, на 2 аркушах; копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_23, 1984 р.н., серії НОМЕР_4, на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_23, на 1 аркуші; копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_22, серії НОМЕР_5, на 2 аркушах; технічний паспорт на АДРЕСА_5, на 4 аркушах; довіреність від 21.04.2016 від ОСОБА_17, на ім'я ОСОБА_8, на 1 аркуші; копію витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на АДРЕСА_5, на 1 аркуші; аркуш паперу з печатним текстом: « тип обтяження: арешт нерухомого майна реєстраційний номер обтяження 1727334… АДРЕСА_8…власник ОСОБА_6…»; конверт з відбитком печатки «судова повістка», з Господарського суду Херсонської області; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №AS27-180605-006, об'єкт оцінки - земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_8, на 20 аркушах; рецензію «регіонального центру оцінки» до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки №AS27-180605-006, на 3 аркушах; копію листа №18-15-0.41-288/90-18 від 12.02.2018 ГУ Держгеокадастру в Одеській області, на 2 аркушах; копію повідомлення про виклик для надання пояснень у зв'язку з виявленим порушенням земельного законодавства від 12.02.2018, на 1 аркуші; три конверти, відправник - Білгород-Дністровський міський суд, отримувач - ОСОБА_8; три повістки про виклик до суду з Білгород-Дністровського міського суду на ім'я ОСОБА_8; повідомлення-вимога по кредитному договору №4444/08ф-6, на 1 аркуші; копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_24, серії НОМЕР_6 на 79 аркушах.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Михайлюкову О.Ю.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.