Court ruling № 76498012, 10.08.2018, Truskavets City Court of Lviv Oblast

Справа № 457/688/18

провадження №1-кс/457/228/18

УХВАЛА

про проведення обшуку

10 серпня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12018140110000264 та яке надійшло до суду 10 серпня 2018 року, про проведення обшуку житла та підсобних приміщень квартири АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з поточного рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ №10013/0242 (АТ «Ощадбанк», центральне відділення м. Дрогобича), виявлено незаконне списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 144 095,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 у ТВБВ № НОМЕР_3 (АТ «ОщадБанк» Дрогобицьке відділення вул. Війтівська Гора, 35). 23 травня 2017 року до старшого контролера касира ТВБВ № 10013/0254 (АТ «ОщадБанк» Дрогобицьке відділення вул. Війтівська Гора, 35) ОСОБА_9 звернулась особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред`явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 . Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім`я ОСОБА_8 було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 . Окрім цього, особі, яка звернулась в банківську установу, видано платіжний засіб - банківську платіжну картку типу instant по продукту Standart. Втім, допитаний в статусі свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що картковий рахунок у ТВБВ № НОМЕР_3 (Дрогобицьке відділення АТ «ОщадБанк» по вул. Війтівська Гора) не оформляв, а кошти зі свого поточного рахунку останній раз отримував 03 листопада 2016 року в сумі 25000 гривень. Більше ніяких операцій по своєму рахунку не проводив. В аналогічний спосіб шляхом подання у банк невстановленою особою підроблених документів здійснено незаконне списання коштів з рахунків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Так, 05 січня 2018 року було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 у ТВБВ № НОМЕР_5 (м. Самбір) на ім`я ОСОБА_10 , а також 27 липня 2017 року відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 у ТВБВ № НОМЕР_7 (Трускавець, відділення по вул. Довженка,1) на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому після приєднання додаткових рахунків до основних, за допомогою системи Web-банкінгу з основних рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 невстановленими особами в незаконний спосіб були перераховані грошові кошти, які в подальшому зняті з банкоматів АТ «Ощабданк». Копії документів, які надавались працівникам банку при оформленні карткових рахунків, могли бути виготовлені на комп`ютері із застосуванням програмних засобів, зокрема за допомогою графічного редактора. Таким чином, додаткові карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були виготовлено з умислом заволодіння коштами, що знаходились на вказаних основних рахунках. При цьому відкриття додаткових рахунків відбулось з грубим порушенням внутрішніх нормативних документів банку, по підроблених документах, без відома і присутності клієнтів банку. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_7 , який станом на 23 травня 2017 року звільнений з банку за статтею «Втрата довіри». Вчиняв систематичні крадіжки коштів клієнтів, використовуючи СДО ВЕБ-банкінг та карткові рахунки, які відкривав під чужими паролями. Загалом присвоїв грошових коштів на суму 243 000 грн. Після проведення службового розслідування визнав свою провину, повернув кошти і відшкодував збитки. ОСОБА_7 перебуває у дружніх стосунках з ОСОБА_12 , який був співробітником відділу банківської безпеки філії-Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», який здійснював свої функціональні обов`язки з відділеннями розміщеними на території містах Дрогобич, Стебник, Трускавець, Борислав та Дрогобицького району. Також знаходиться у хороших відносинах з ОСОБА_13 , яка працювала начальником відділу бек-офісу (сектор №9 відділу перевірки та контролю звітності), перебувала у підпорядкуванні Львівського обласного управління, фізично робоче місце розташоване в ТВБВ 10013/0242 у м. Дрогобич (центральне відділення). За функціональними обов`язками мала доступ до інформації про всіх клієнтів та інформацію про всі рахунки по Львівському обласному управлінню - повністю всі відділення Львівської області та ОСОБА_12 після свого звільнення по теперішній час. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотання про проведення обшуку житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 , відшукання комп`ютера на якому здійснювалось редагування та виготовлення вищевказаних копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 , інших документів, що стосуються поточного та карткового рахунку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Здійснення вилучення вищевказаних речей і документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки як вже зазначалось вище, ОСОБА_7 може бути причетна до незаконного списання коштів з поточного рахунку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а відтак витребування речей і документів у добровільному порядку може призвести до їх завчасного знищення або переховування. Вищевказані речінеобхідно вилучити так, як вони беззаперечно будуть мати значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду. Просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири та інших підсобних приміщень за вищевказаною адресою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи iншого володiння особи, проведення в них огляду чи обшуку iнакше як за вмотивованим рiшенням суду.

Згідно із ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про власника відсутні. Згідно з довідкою КП ЛОР «Дрогобицьке МБТІ та ЕО» власниками квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про проведення обшуку житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України та з метою відшукання викрадених речей, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Трускавецького ВПДрогобицького ВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 (іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140110000264 або ж іншому працівнику Національної поліції України, якому буде надано доручення на проведення вказаної слідчої дії), на проведення обшуку житла та підсобних приміщень квартири АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відшукання та вилучення комп`ютера на якому здійснювалось редагування та виготовлення вищевказаних копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відшукання та вилучення інших документів, що стосуються поточного та карткового рахунку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 31 серпня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Виконання ухвали покласти на слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1