Court ruling № 76497755, 10.08.2018, Truskavets City Court of Lviv Oblast

Справа № 457/688/18

провадження №1-кс/457/225/18

УХВАЛА

про проведення обшуку

10 серпня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12018140110000264 та яке надійшло до суду 10 серпня 2018 року, про проведення обшуку житла та підсобних приміщень будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 .

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з поточного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 (АТ «Ощадбанк», центральне відділення м. Дрогобича), виявлено незаконне списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 144 095,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 у ТВБВ № НОМЕР_4 (АТ «ОщадБанк» Дрогобицьке відділення вул. Війтівська Гора, 35). 23 травня 2017 року до старшого контролера касира ТВБВ № 10013/0254 (АТ «ОщадБанк» Дрогобицьке відділення вул. Війтівська Гора, 35) ОСОБА_5 звернулась особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред`явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 . Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім`я ОСОБА_6 було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 . Окрім цього, особі, яка звернулась в банківську установу, видано платіжний засіб - банківську платіжну картку типу instant по продукту Standart. Втім, допитаний в статусі свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що картковий рахунок у ТВБВ № НОМЕР_4 (Дрогобицьке відділення АТ «ОщадБанк» по вул. Війтівська Гора) не оформляв, а кошти зі свого поточного рахунку останній раз отримував 03 листопада 2016 року в сумі 25000 гривень. Шляхом візуального аналізу первинних документів відкритого карткового рахунку виникла підозра щодо достовірності інформації у наданих документах клієнта, а саме:

- розбіжність інформації по даті народження вкладника (в автоматизованій системі «Барс» ІНФОРМАЦІЯ_2 , в копії паспорта серії НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-невідповідність інформації по даті видачі паспорта (в автоматизованій системі «Барс» 12 липня 1996, в копії паспорта 12 липня 2012 року);

- розбіжність інформації по місцю реєстрації вкладника (в автоматизованій системі «Барс» - м. Дрогобич, вул. Нечая, 41, в копії паспорта - м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 16 - нежитловий фонд).

Вказані копії документів могли бути виготовлені на комп`ютері із застосуванням програмних засобів, зокрема за допомогою графічного редактора. Таким чином, картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 було виготовлено з умислом заволодіння його коштами, що знаходились на його поточному рахунку. При цьому відкриття відбулось з грубим порушенням внутрішніх нормативних документів банку, по підроблених документах, без відома і присутності клієнта. Отже, не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир ОСОБА_5 надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_6 . В подальшому не встановлені особи, з використанням Веб-банкінгу зняли кошти у банкоматах AT «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 144 095,00 грн. З огляду на викладене є підстави вважати, що ОСОБА_5 може бути причетна до незаконного списання коштів з поточного рахунку ОСОБА_6 , а тому виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку її житла за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , відшукання та вилучення комп`ютера на якому здійснювалось редагування та виготовлення вищевказаних копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , відшукання та вилучення інших документів, що стосуються поточного та карткового рахунку ОСОБА_6 . Здійснення вилучення вищевказаних речей і документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки як вже зазначалось вище, ОСОБА_5 може бути причетна до незаконного списання коштів з поточного рахунку ОСОБА_6 , а відтак витребування речей і документів у добровільному порядку може призвести до їх завчасного знищення або переховування. Вищевказані речінеобхідно вилучити так, як вони беззаперечно будуть мати значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду. Просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку та інших підсобних приміщень за вищевказаною адресою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи iншого володiння особи, проведення в них огляду чи обшуку iнакше як за вмотивованим рiшенням суду.

Згідно із ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про проведення обшуку житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України та з метою відшукання викрадених речей, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Трускавецького ВПДрогобицького ВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 (іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140110000264 або ж іншому працівнику Національної поліції України, якому буде надано доручення на проведення вказаної слідчої дії), на проведення обшуку житла та підсобних приміщень будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , відшукання та вилучення комп`ютера на якому здійснювалось редагування та виготовлення вищевказаних копій паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , відшукання та вилучення інших документів, що стосуються поточного та карткового рахунку ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 31 серпня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Виконання ухвали покласти на слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1