Court ruling № 76478660, 16.09.2018, Mohyliv-Podilskyi City and District Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 138/2310/18

Провадження №:1-кс/138/707/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2018 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Цибульський О.Є., за участю секретаря судового засідання Спічко А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Утлікова О.В. про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 12017020220000753 від 21.10.2017,-

ВСТАНОВИВ:

15.09.2018 слідчий Утліков О.В. звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:

До Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області 20.08.2017 надійшла письмова заява від ОСОБА_2 жителя АДРЕСА_1, про те, що невідома особа незаконно використовує торгівельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, яка належить компанії Diageo Scotland Limited, встановивши це шляхом проведення тестової закупівлі 9-ти одиниць алкогольного напою вказаної вище марки.

За даним фактом Могилів-Подільським ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020220000753 від 21.10.2017 за ч.1 ст.229 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_2 від 02.10.2017 № 02/10-17 в якості юридичного представника стало відомо, що інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2, пропонує до продажу алкогольні напої під брендом ІНФОРМАЦІЯ_1. Здійснити замовлення продукції сайту можна за номерами телефонів, зазначених в розділі «Обратная звязь» вище вказаного інтернет магазину. Після чого останній замовив в даному інтернет магазині 9 пляшок рому марки ІНФОРМАЦІЯ_1 об'ємом 1 літр кожна загальною ціною 2520 гривень та зазначені кошти перерахував на платіжну картку ПАТ «КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3.

Володільцем даної інформації є Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк», скорочене найменування ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2017 по 12.09.2018, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Утлікову Олексію Володимировичу, та/або, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Пустовіту Олегу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Пушкару Олександру Васильовичу, оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Яцентюку Олександру Анатолійович, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Сувідову Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Петіну Олександру Олександровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Іваську Миколі Ігоровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кривенку Миколі Вікторовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Олійнику Віталію Івановичу за дорученням слідчого СВ Утлікова Олексія Володимировича, в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2017 по 12.09.2018, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий Утліков О.В. не з'явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб їх отримати не має можливості.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Утлікову Олексію Володимировичу, та/або, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Пустовіту Олегу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Пушкару Олександру Васильовичу, оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Яцентюку Олександру Анатолійович, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Сувідову Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Петіну Олександру Олександровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Іваську Миколі Ігоровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кривенку Миколі Вікторовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Олійнику Віталію Івановичу за дорученням слідчого СВ Утлікова Олексія Володимировича, в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2017 по 12.09.2018, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 16 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: