Court ruling № 76477751, 03.09.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/14046/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8661/18

03 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42018040000000923 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2018 року слідча СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області

Селіверстова Г.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим О.М., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000923 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) протягом 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостстройком» протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ГУНП в Дніпропетровській області організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн. Встановлено, що одним з таких контрагентів ТОВ «Мостстройком» є ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769).

В матеріалах кримінального провадження знаходяться данні, що ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769) перебуває на обліку в Чернівецькій ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області (адреса: м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, буд. 200-А).

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Чернівецькій ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області (адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 200-А), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікові картки платника податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769) з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), у тому числі відомості з розшифровкою найменування товару, послуг до кожного договору.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ «Делівері Оптторг» у судове засідання не з'явився, про час та дату судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справу за відсутності представника ТОВ «Делівері Оптторг».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстової Г.С. - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000000923 від 20.07.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області (адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 200-А), а саме до: переліку штатних працівників ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), у тому числі відомостей з розшифровкою найменування товару, послуг до кожного договору.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 жовтня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко