Court ruling № 76475563, 17.09.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/4029/18

ун. № 759/14367/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судового засідання Дроги Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Чернякової С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Чернякової С.В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 Ботезат А.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві (03115, м.Київ, вул.Верховинна, 9).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 11.03.2013 року, за адресою: м.Київ, вул.Ірпінська, 63/5, вчинила підроблення офіційного документу, а саме: підпису у договорі про відступлення права вимоги від сторони ТОВ «Енергогазінвестконсалт», від імені заступника директора вказаного товариства ОСОБА_3

Під час допиту в якості свідка, заявник ОСОБА_4 пояснив, що наприкінці 2012 року ОСОБА_5, який на даний час являється директором ТОВ «Енергогазінвестконсалт» ЄДРПОУ 32381327, звернувся до нього з вимогою про повернення боргу в сумі 49 077 775 грн. 00 коп., які зі слів ОСОБА_5, він отримав як позику у останнього в листопаді 2007 року. 11.03.2013 року між директором ТОВ «Енергогазінвестконсалт» ЄДРПОУ 32381327 ОСОБА_5 і ніби-то заступником директора ОСОБА_3 та директором ТОВ «Кольчуга Київ» ОСОБА_6, з другої сторони, укладено договір про відступлення права вимоги, згідно якого ТОВ «Енергогазінвестконсалт», в особі ОСОБА_5, переступило право вимоги ТОВ «Кольчуга-Київ». В тому ж місяці вказане товариство звернулось до Деснянського районного суду м.Києва з позовом до ОСОБА_4 про стягнення вищевказаного боргу, однак у ОСОБА_4 є сумніви щодо легітимності підпису у вказаному договорі позики і щодо перебування на посаді заступника директора ТОВ «Енергогазінвестконсалт» ОСОБА_3

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав у повному обсязі та просив його здовольнити, посилаючись на підстави, викладені у клопотанні.

Представники ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 07.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12014100080001976.

В ході досудового розслідування з'ясовано, що матеріали стосовно реєстрації ТОВ «Енергогазінвестконсалт» ЄДРПОУ 32381327, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація та документи, з метою одержання яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили.

Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Чернякової С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Черняковій Світлані Вікторівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), стосовно юридичної особи ТОВ «Енергогазінвестконсалт» ЄДРПОУ 32381327, за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві (03115, м.Київ, вул.Верховинна, 9), а саме:

- реєстраційної документації (реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії сторінок паспортів громадян України; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності; заяви для юридичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності; довіреності на право проведення реєстрації ТОВ; довіреності; наказів; заяв та пояснень; квитанції про оплату послуг при реєстрації; копії паспортів), інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі вказаної юридичної особи;

- податкових декларацій, поданих юридичною особою ТОВ «Енергогазінвестконсалт» ЄДРПОУ 32381327, у тому числі в електронному варіанті, договорів про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти, з якої надходить звітність;

- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку; податкових декларацій платника єдиного податку - юридичної особи; корінця свідоцтва; заяви про застосування спрощеної системи оподаткування; розрахунків доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування; свідоцтва про сплату єдиного податку; звітів; довідок про трудові відносини юридичної особи; керінців довідок; декларацій про доходи;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок;

- довідки про відкриття рахунку в банківських установах;

- реєстру контрагентів із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації; трудових договорів між працівниками та юридичною особою, за весь період діяльності.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Ухвала слідчого судді діє до 16.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова