Court ruling № 76460908, 14.09.2018, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2886/2018 Справа №641/6580/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суд м. Харкова Фанда О.А.,

за участю секретаря судового засідання - Бєлової Т.В.,

слідчого - Шейніна В.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Шейніна В.Г., погоджене з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казак Д.І., про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 42018220000000785 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить суд надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Шейніну Владиславу Геннадійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129) розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22, а саме:

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № 26003300101517, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492,

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003300101517;

?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № 26003300101517 та до кінцевого строку дії ухвали;

?документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № 26003300101517 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

В обгрунтування заявленого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Слідчий відділ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводить досудове розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄРДР 10.07.2018 за № 42018220000000785 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що працівники ТОВ "УКРАВТОАРСЕНАЛ" заволоділи грошовими коштами у великих розмірах шляхом продажу об'єктів нерухомості, у тому числі житлових квартир, під час будівництва житлового комплексу "Спортивний" по вул. Оренбурзькій, 9 у м. Харкові.

В ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будівельний майданчик (який огороджений парканом) з встановленим інформаційним стендом, про продаж об'єктів нерухомості у вказаному житловому комплексі. Замовником будівництва є ТОВ "УКРАВТОАРСЕНАЛ". Також встановлено, що на офіційному сайті ДАБІ в єдиному реєстрі документів, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт було зареєстроване повідомлення про початок підготовчих робіт за № ХК 010180861889 про об;єкт: "Будівництво багатофункціонального комплексу з житловими квартирами і підземним паркінгом за адресою: м. Харків, вул. Оренбурзька, 9" - замовник ТОВ "УКРАВТОАРСЕНАЛ".

Крім того, за посиланням на Інтернет сайт http://www.marshal.kharkov.ua/properties/sports/ зазначено детальний проект об'єктів нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Оренбурзька, 9 та ціну на вказані об'єкти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "УКРАВТОАРСЕНАЛ" відкрито поточний банківський рахунок № 26003300101517 в філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФУ 351823.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб.

Крім того, вищевказані документи необхідні для встановлення інших осіб причетних до вказаного злочину та встановлення потерпілих та свідків.

Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Інші учасники розгляду до суду не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, клопотання не містить переліку конкретних документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. Вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…документів, передбачених інструкцією…» та «…інформації…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, до клопотання не надано доказів, що розрахунковий рахунок № 26003300101517 відкрито ТОВ «Укравтоарсенал». Відомості щодо належності зазначеного рахунку вказаному товариству повідомлені слідчому свідком ОСОБА_4 та будь-якими доказами не підтверджені.

Відомості з аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» до матеріалів клопотання не надано.

З врахуванням вищезазначеного, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Шейніна В.Г., погоджене з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казак Д.І., про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 42018220000000785 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . А . Фанда