Court ruling № 76441391, 13.09.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/12893/18

Провадження № 1-кс/592/5906/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Тіптюк В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000009, від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів, які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку. Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законом порядку встановлено, що до зберігання, транспортування з метою збуту та збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) причетна ОСОБА_2 05.09.2018 було проведено обшук за місцем мешкання останньої за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку виявлено та вилучено: блокнот синього кольору з написом «Milka» з чорновими записами; аркуші паперу прошиті ниткою чорного кольору з чорновими записами (10 сторінок); мобільний телефон чорного кольору «Samsung» з двома сім картами (МТС і Київстар) ІМЕІ – 356994/05/054072/7, IMEI – 356995/05/054072/4; пачки тютюнових виробів марки «Marvel super slims» у кількості 2930 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue demi slims» у кількості 990 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Jin Ling» у кількості 450 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Jin Ling» у кількості 464 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue king size» у кількості 450 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Compliment red king size» у кількості 450 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «ФЭСТ» у кількості 300 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Compliment amber super slims» у кількості 500 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue (25)» у кількості 1520 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue demi slims» у кількості 3690 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Marvel red king size» у кількості 3610 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Прима» у кількості 860 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue king size» у кількості 2660 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Marble» у кількості 400 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Marvel red demi slims» у кількості 2950 шт. без марок акцизного податку. Постановою слідчого від 06.09.2018 року вказані в клопотанні речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив накласти на них арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Надані слідчим протокол огляду і постанова про визнання вилучених речей речовими доказами у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого речі в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів та спеціальної конфіскації.

З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.

Арешт вилученого не завдасть шкоди володільцю майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на речі, які належать ОСОБА_2 та були вилучені в ході обшуку 05.09.2018, а саме:

1.Блокнот синього кольору з написом «Milka» з чорновими записами.

2.Аркуші паперу прошиті ниткою чорного кольору з чорновими записами (10 сторінок)

3.Мобільний телефон чорного кольору «Samsung» з двома сім картами (МТС і Київстар) ІМЕІ – 356994/05/054072/7, IMEI – 356995/05/054072/4.

4.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel super slims» у кількості 2930 шт. без марок акцизного податку.

5.Пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue demi slims» у кількості 990 шт. без марок акцизного податку.

6.Пачки тютюнових виробів марки «Jin Ling» у кількості 450 шт. без марок акцизного податку.

7.Пачки тютюнових виробів марки «Jin Ling» у кількості 464 шт. без марок акцизного податку.

8.Пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue king size» у кількості 450 шт. без марок акцизного податку.

9.Пачки тютюнових виробів марки «Compliment red king size» у кількості 450 шт. без марок акцизного податку.

10.Пачки тютюнових виробів марки «ФЭСТ» у кількості 300 шт. без марок акцизного податку.

11.Пачки тютюнових виробів марки «Compliment amber super slims» у кількості 500 шт. без марок акцизного податку.

12.Пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue (25)» у кількості 1520 шт. без марок акцизного податку.

13.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue demi slims» у кількості 3690 шт. без марок акцизного податку.

14.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel red king size» у кількості 3610 шт. без марок акцизного податку.

15.Пачки тютюнових виробів марки «Прима» у кількості 860 шт. без марок акцизного податку.

16.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel blue king size» у кількості 2660 шт. без марок акцизного податку.

17.Пачки тютюнових виробів марки «Marble» у кількості 400 шт. без марок акцизного податку.

18.Пачки тютюнових виробів марки «Marvel red demi slims» у кількості 2950 шт. без марок акцизного податку.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко