Court ruling № 76437073, 30.08.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/27035/18

Провадження № 1-кс/761/18373/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Федорова Анастасія Ігорівна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Лимонченком М.С., по кримінальному провадженню №12017110200006077 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, що стосуються обслуговування рахунків №26007464799 та №2605910036 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ДАВОС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39333353).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017110200006077 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи підробивши документи зареєстрували ОСОБА_3 як фізичну особу - підприємця та відкрила на його ім'я рахунки в «Райфайзен банку Аваль», «Діамант банку», «Сбербанку» та «Укрсоцбанку» в результаті чого виникла заборгованість по несплаті податків у сумі 5 760 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, що стосуються обслуговування рахунків №26007464799 та №2605910036 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ДАВОС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39333353).

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Федорова А. І. у судове засідання не з`явився та не підтвердив матеріали клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно є необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Суд зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності і взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи, що слідчий не з`явився у судове засідання, не підтвердив матеріали клопотання та не надав у процесі судового розгляду необхідні докази для підтвердження обставин по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 7, 22, 23, 38, 39, 163, 370 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: