Court ruling № 76433925, 12.09.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/13249/18

Провадження № 1-кс/592/6119/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Еверест 2017», які перебувають у володінні AT «Правекс Банк».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) та ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році у м. Суми за пропозицією невстановленої особи, ОСОБА_2, за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім’я суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) та ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805), ТОВ «Укрбудопт» (код 39166872), СФГ «Лан» (код 31264508), ТОВ «Артвей-С» (код 40811170), ТОВ «Родос-С» (код 39799249), ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618), СФГ «Обрій» (код 23999986), СПП «Хлібороб» (код 30758026).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618) №26053700424924 (980 UAH), №26009700447278 (840 USD), №26008700424388 (980 UAH), №26005700447971 (978 EURO), які відкриті в AT «Правекс Банк» м. Київ (МФО 380838).

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів по поточним рахункам ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618) №26053700424924 (980 UAH), №26009700447278 (840 USD), №26008700424388 (980 UAH), №26005700447971 (978 EURO), які перебувають у володінні AT «Правекс Банк» м. Київ (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, буд. 9/2 або м. Суми, вул. Горького, буд. 5А, і надати можливість вилучити, а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618) №26053700424924 (980 U АН), №26009700447278 (840 USD), №26008700424388 (980 UAH), №26005700447971 (978 EURO) за період з 29.08.2017 р. по 12.09.2018 р.;

- чеків про зняття готівки за період з 29.08.2017 р. по 12.09.2018 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи AT «Правекс Банк» м. Київ (МФО 380838), за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, буд. 9/2 або м. Суми, вул. Горького, буд. 5А.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, або уповноваженим особам, визначеним старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв