Court ruling № 76432015, 10.08.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39133/18-к

У Х В А Л А

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТЗОВ «Орісіл-Фарм» (код 32640291), яке обліковується за юридичною адресою: м. Львів, вул. Лесі Українки, буд. 43, кв.11а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах низкою підприємств, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність у фармацевтичній галузі, за ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016110000000239, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТЗОВ «Орісіл-Фарм» (код 32640291), яке обліковується за юридичною адресою: м. Львів, вул. Лесі Українки, буд. 43, кв.11а, з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків службових осіб ТЗОВ «Орісіл-Фарм» (код 32640291), яке обліковується за юридичною адресою: м. Львів, вул. Лесі Українки, буд. 43, кв.11а, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5, (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) за період з 2016 року по дату винесення ухвали, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, довіреностей та заявок на отримання вантажу, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТЗОВ «Орісіл-Фарм» (код 32640291), що безпосередньо спілкувалися із ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5, (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5).Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39133/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Данічу Є.О.

Копія - ТЗОВ «Орісіл-Фарм» (код 32640291)

Слідчий суддя В.В. Підпалий