Court ruling № 76431498, 12.09.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/6202/18

Провадження №1-кс/405/3227/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 12 вересня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 № 32018120010000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про надання дозволу на проведення обшуку житла,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ за період 2018 року на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018120010000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вул. В. Голого,130-а; Кіровоградська обл., Знам`янський район, с. Цибулеве, вул. Центральна,1 та з використанням приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вул. В.Голого, 95-Д, здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі бензину автомобільного та дизельного пального.

Автозаправочні станції за вищезазначеними адресами належать ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 . За даними АІС «Податковий блок» ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780) протягом 2018 року діяльності з придбання чи реалізації ПММ не здійснювало.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що документи чорнової бухгалтерії щодо придбання та обсягів реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_5 зберігає в приміщенні квартири за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації зі Знам`янського міжміського КП «Бюро технічної інвентаризації» № 609 від 04.09.2018 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018120010000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідностідо інформаціїнаданої УДМСв Кіровоградськійобласті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований заадресою: АДРЕСА_1 .

06.09.2018 допитаний свідок, який вказав, зокрема, що документи чорної бухгалтерії, інші записи, що підтверджують тіньовий обіг незаконно придбаних паливно-мастильних матеріалів зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі та документи, які слідчий планує відшукати перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки слідчим невизначено,які самеречі,документи плануєтьсявідшукати,як тоговимагає п.7ч.3ст.234КПК України.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень №135026502від 21.08.2018 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

У відповідності до листа Зам`янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» від 04.09.2018 №609 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_4 .

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз викладеним,слідчий суддявбачає наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшукуза вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житла задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2018 на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски), чорнові записи, зошити з записами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12