Court ruling № 76408080, 12.09.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/724/18

Провадження № 1-кс/591/3973/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Ткаченко С.В., розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за №42017200000000590 від 14.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000590 від 14.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України. 05.09.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми (Справа №591/724/18, Провадження № 1-кс /591/3641/18) від 16.08.2018, проведено обшук в приміщеннях за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Михайла Пономаренка (Щорса), буд. 18, під час якого було вилучено майно, зазначене в клопотанні, яке може бути речовими доказом в зазначеному кримінальному провадженні, тому просить накласти на нього арешт.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Представник власника майна в судове засідання не з'явився, про час розгляду клопотання повідомлявся.

Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні СВ Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000590 від 14.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном, що вилучено 05.09.2018 р. під час обшуку за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Михайла Пономаренка (Щорса), буд. 18, призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.

Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя , -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42017200000000590 від 14.12.2017 р. арешту на предмети, речі та документи вилучені 05.09.2018 в ході проведення слідчої дії - обшуку приміщення ПП «Золтрансавто», що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Михайла Пономаренка (Щорса), буд. 18, наступні предмети та речі:

-мобільний телефон «IPhone 6S» imei: 355424073967419 з сім-картою абонента мобільного зв?язку «НОМЕР_1», що належить ОСОБА_1;

-мобільний телефон «IPhone 7» imei: 353804084050465 з сім-картою абонента мобільного зв?язку «НОМЕР_2», що належить ОСОБА_2;

рахунки-фактури між постачальником ПП «Золтрансавто» ЄДРПОУ 35569353 та одержувачем ТОВ «Ельфа Лабораторія» ЄДРПОУ 24591419 з наступними реквізитами: № СФ-0000072 від 25.04.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000196 від 22.09.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000222 від 17.10.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000282 від 07.12.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000176 від 31.08.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000299 від 15.12.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000180 від 01.09.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000050 від 30.03.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000134 від 29.06.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000137 від 30.06.2017 на 1-му аркуші № СФ-0000261 від 14.11.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000035 від 14.03.2017 на 1-му аркуші; № СФ-0000246 від 31.08.2018 на 1-му аркуші; № СФ-0000244 від 31.08.2018 на 1-му аркуші;

-свідоцтво № 100341128 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1-му аркуші;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 158157 а 1-му аркуші;

-копія довідки АБ № 505344 на 8 аркушах;

-копія довідки підтвердження № 4963/15-040 від 25.06.2012 р. на 1-му аркуші;

-копія статуту ПП «Золтрансавто» затвердженого 21.03.2008 р. ОСОБА_1 на 12-ти аркушах;

-замовлення на надання транспортно-експедиційних послуг, додаток до договору транспортно-експедиційних послуг № 01/03-2017 від 01.03.2017 між ТОВ « Ельфа Лабораторія» та ПП «Золтрансавто» на 17-ти аркушах з підписом ОСОБА_2 та печаткою «Золтрансавто»;

-копії та оригінали міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) з наступними номерами: 586484, 616821, 616683, 668996, 586476, 586469, 586477, 615691, 664944, 664938, 617178, 616833, 586476 кожна на 1-му аркуші; всі вказані накладні мають відправника ТОВ «Ельфа Лабораторія», а одержувача ООО «Британский торговый дом» г. Ростов-на-Дону.

-акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Ельфа Лабораторія» та ПП «Золтрансавто» з номерами: № оу-0000035, № оу-0000246, № оу-0000246, № оу-0000244 у двох примірниках по 1-му аркушу кожний;

-договір № 01/03-2017 транспортно-експедиторських послуг від 01.03.2017 між ТОВ «Ельфа Лабораторія» та ПП «Золтрансавто» на 2-х аркушах;

-копія довідки АБ № 523975 з ЄДР на 1-му аркуші та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 253292 на 1-му аркуші;

-підтвердження про прибуття транспортного засобу № 10313130/130317/0001716 на 1-му аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області капітана юстиції Ткаченко С.В..

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя М.І.Шершак