Court ruling № 76401580, 04.09.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/9406/18 1-кс/335/6276/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016080000000007 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим слідством встановлено, що у квітні 2002 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію суб’єкта господарювання –СФГ «Інея» з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій з вирощування, реалізації сільськогосподарської продукції та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій. В період з квітня 2002 року по теперішній час СФГ «Інея» безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ своїм контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 тис. грн. Внаслідок чого бюджет зазнав втрат на вказану суму коштів, яка є великим розміром, тому як в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У січні 2013 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію суб’єкта господарювання – ТОВ «Еталон Партнер» з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій з вирощування, реалізації сільськогосподарської продукції та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій. В період з січня 2015 року по теперішній час ТОВ «Еталон Партнер» безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ своїм контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 тис. грн. Внаслідок чого бюджет зазнав втрат на вказану суму коштів, яка є великим розміром, тому як в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На теперішній час органом в якому знаходяться реєстраційні справи зазначених вище підприємств є відділ з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Пологівської районної Державної адміністрації Запорізької області, адреса: м. Пологи, вул. Єдності 32, т. НОМЕР_1.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження документи реєстраційних та статутних справ ТОВ «Еталон Партнер» (код 36482626) та СФГ «Інея» (код 31950351). Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме реєстраційних справ

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 32016080000000007, задовольнити.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення реєстраційних та статутних документів ТОВ «Еталон Партнер», СФГ «Інея», які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Пологівської районної Державної адміністрації Запорізької області, адреса: м. Пологи, вул. Єдності 32, т. НОМЕР_1, а саме документів, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць