Court ruling № 76374969, 11.09.2018, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/3151/15-к

1-кс/683/926/2018

У Х В А Л А

11 вересня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А. з участю секретаря судового засідання Борикіної Л.В., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42015240220000006,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 15 травня 2015 року Старокостянтинівською міжрайонною прокуратурою до ЄРДР внесено відомості під № 42015240220000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 3, ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч.3, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 4 КК України та здійснення досудового розслідування доручено СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в області.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012-2016 років службові особи ГО «Асоціація підприємців», ДП «Ринок Космос», ДП «РембудматСтар», ДП «РембудматСтрой», ДП «АвтотрансСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл», ПП «Укрпреміум», підшукували непрацюючих вагітних жінок, яким в подальшому видавали фіктивні довідки про ніби-то їх працевлаштування на вказані підприємства. В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, виготовляли фіктивні документи та подавали до Фонду соціального страхування з метою відшкодування підприємству понесених ніби – то витрат з виплати лікарняних в зв’язку з вагітністю та пологами, а після надходження коштів на рахунок підприємства, більшу частину привласнювали, а частину виплачували вагітним жінкам згідно листів непрацездатності, чим спричинили Фонду майнової шкоди на суму біля 750 тис. грн.

На підставі відповіді Старокостянтинівського відділення Красилівської ОДПІ Головного управління ДФС у Хмельницькій області встановлено, що для здійснення господарській діяльності ПП «Піт-Стоп Ойл» (ЄДРПОУ 37154529) використовує розрахункові рахунки № 26004530548800, № 26048530548800 та № 26055000040382, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

З урахуванням вказаних обставин, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів ПП «Піт-Стоп Ойл» (ЄДРПОУ 37154529) по розрахункових рахунках №26004530548800, № 26048530548800 та № 26055000040382, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) із зазначенням повних анкетних даних власника рахунків,повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 по 01.07.2016 на паперових та/або магнітних носіях.

Оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею» та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9, підполковнику поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, або копій таких документів з можливістю їх вилучення на паперових та/або магнітних носіях, що містять інформацію про рух коштів ПП «Піт-Стоп Ойл» (ЄДРПОУ 37154529) по розрахункових рахунках № 26004530548800, № 26048530548800 та № 26055000040382, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) із зазначенням повних анкетних даних власника рахунків,повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 по 01.07.2016.

Ухвала діє до 11 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя