Court ruling № 76366182, 22.08.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/28/18

Провадження № 1-кс/234/4572/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

(вступна та резолютивна частини)

22 серпня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб банківської установи АТ «УкрСиббанк», що розташована за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.60 надати начальнику СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_7, ОСОБА_8, старшим о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, заступнику начальника відділу ОУ ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються ТОВ «Елізіум Торг» (колишня назва ТОВ «Бізнес-Деус Груп» та перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а також надати можливість вилучити копії документів по рахунку №26008587885200 (українська гривня) з 09.11.2015 року (закрито рахунок 02.12.2016 року), а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 жовтня 2015 року по теперішній час на паперових носіях; - оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 22.09.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 23.08.2018 року.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков