Court ruling № 76351402, 21.08.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40718/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка Сергія Миколайовича, у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні генерального підрядника будівництва ТОВ «Компанія Євро-Буд».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Занков А.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002554 внесено до ЄРДР 08.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції України, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 2014 по 2017 років, погодили дозвільні документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об'єктів будівництва на території Київської області, які не відповідали вимогам діючих державно-будівельних норм та вимогам містобудівного господарства.

Так за 2016-2017 роки з рахунків ТОВ «ФК «ТОЛОКА» перераховано підконтрольним забудовникам, а саме: ТОВ «ФК «ТОЛОКА», ТОВ «Лебідь-Гарант» (ЄДРПОУ 36797872); ТОВ «Компанія Інвест Гарант» (ЄДРПОУ 34484777); ТОВ «Ну, намалюй» (ЄДРПОУ 39111734); ТОВ «Стоун Хедж Девелопмент» (ЄДРПОУ 41250230); ТОВ «Дитячий світ Соломянський» (ЄДРПОУ 22873285); ТОВ «Хаус Девелопмент» (ЄДРПОУ 38353782); ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867); ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479); ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804); Кредитна пілка «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970), кошти у загальній сумі близько 638 млн. грн. з яких: фактично на будівництво нерухомості витрачено 253 млн. грн., а 384 млн. грн., повернуто ТОВ «ФК «ТОЛОКА» як надлишково направлені та винагорода керівнику, в супереч ч. 2 ст. 21 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Кошти в сумі 384 млн. грн. отримані ТОВ «ФК «ТОЛОКА» за 2016-2017 роки, отримані не законно, та являються прибутком ТОВ «ФК «ТОЛОКА» з якого не сплачено податок на прибуток, а також вказані операції не відображаються як операції з ПДВ.

В зв'язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні генерального підрядника будівництва ТОВ «Компанія Євро-Буд» (ЄДРПОУ 37848642), а саме: проектно-кошторисної документації, з усіма змінами та доповненнями, по об'єкту будівництва «Житловий комплекс по вул. Вітянська, 2, м. Вишневе, Київської області».

Вищевказані документи перебувають у володінні генерального підрядника будівництва ТОВ «Компанія Євро-Буд» (ЄДРПОУ 37848642), юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 1.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні генерального підрядника будівництва ТОВ «Компанія Євро-Буд» (ЄДРПОУ 37848642), юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 1, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка Сергія Миколайовича, у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенку С.М., старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Занкову А.В., прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №42017000000002554, тимчасовий доступ до документів, а саме: проектно-кошторисної документації, з усіма змінами та доповненнями, по об'єкту будівництва «Житловий комплекс по вул. Вітянська, 2, м. Вишневе, Київської області», які зберігаються у генерального підрядника будівництва ТОВ «Компанія Євро-Буд» (ЄДРПОУ 37848642), юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40718/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Терещенко С.М.

Слідчий суддя: В.А. Писанець