Court ruling № 76348536, 07.09.2018, Obolonskyi District Court of Kyiv City

07.09.2018 Справа № 756/11162/18

Справа № 756/11162/18

Провадження № 1-кс/756/2252/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. при секретарі судового засідання Медведєвій К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100050005299 від 01.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,

- в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 30.06.2018 за адресою: м.Київ, вул. Мукачівська, 5-А, виявлено громадянина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у якого виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, з фотокарткою ОСОБА_1 30.06.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 17, в приміщенні магазину «Ельдорадо», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 42998 грн. Також, 29.05.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, 21-Б, в приміщенні магазину «Фокстрот», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 32297 грн. Також, 23.04.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, 12, в приміщенні магазину «Алло», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 39797 грн., вищезазначсеними діями спричинено майнову шкоду.

Діяння попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Артамонов М.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Перший український міжнародний банк» за адресою: м. Київ, вул.Андріївська, 4, а саме: належних чином завірених копій договорів про співробітництво з ТОВ «Алло», ТОВ «САВ ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЄСА» та «инструкции по оформлению целевого потребительского кредита» (SF) для роли: кредитный специалист».

В судове засідання слідчий Артамонов М.А., прокурор Кісельчук А.І., представники ПАТ «Перший український міжнародний банк» не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12018100050005299 від 01.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ ««Перший український міжнародний банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до договорів про співробітництво банку з ТОВ «Алло», ТОВ «САВ ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЄСА» та «инструкции по оформлению целевого потребительского кредита» (SF) для роли: кредитный специалист».

Відповідно до листа ПАТ «Перший український міжнародний банк» від 23.08.2018, договори про співробітництво банку з ТОВ «Алло», ТОВ «САВ ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЄСА» та «инструкции по оформлению целевого потребительского кредита» (SF) для роли: кредитный специалист», банк не може надати органам поліції, оскільки вони містять комерційну таємницю.

Отже, об'єктивно існує можливість одержати інформацію про договори співробітництва, укладені між ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ТОВ «Алло», ТОВ «САВ ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЄСА», а також «инструкции по оформлению целевого потребительского кредита» (SF) для роли: кредитный специалист», оскільки дані докуменети перебувають у володінні ПАТ "Перший український міжнародний банк". Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які вчинили злочин, а також можуть бути причетними до його вчинення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України та листа ПАТ «Перший український міжнародний банк» від 23.08.2018 містять комерційну таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати договори та інструкцію неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. З огляду на положення ст. 41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів також працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Артамонову Мирославу Артуровичу, та/або за дорученням слідчого начальнику відділу кримінальної поліції Шевченку Володимиру Валерійовичу, та/або оперуповноваженому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Кондратюку Ігорю Михайловичу, та/або оперуповноваженому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Грабовенському Андрію Тарасовичу, та/або оперуповноваженому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Марамигіну Євгену Руслановичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

-договорів про співробітництво банку з ТОВ «Алло», ТОВ «САВ ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЄСА» та «инструкции по оформлению целевого потребительского кредита» (SF) для роли: кредитный специалист».

Роз'яснити володільцю документів - приватному акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк», що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю.Демчина