Court ruling № 76344762, 07.09.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/12659/18

Провадження № 1-кс/592/5787/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Тіптюк В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32017200000000067 від 31.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, директор ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_2, за рахунок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Вайнтріс» (код 40536094) (колишня назва ТОВ «Радоміт») не сплатив до бюджету податок на додану вартість у 2017 році на загальну суму 1 859 698 грн., яка у 2325 рази перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 01.01.2017 складало 800 грн.), тому є великим розміром. Тому слідчий з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, просить надати слідчим групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Вайнтріс» (код 40536094) (колишня назва ТОВ «Радоміт»), яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 299, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, буд. 299, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 299, надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Вайнтріс» (код 40536094) (колишня назва ТОВ «Радоміт»), з моменту реєстрації по 07.09.2018, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали встановити до 03.10.2018.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко