Court ruling № 76296291, 05.09.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14467/18

Провадження №1-кс/200/8932/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю секретаря Нестеренко Д.С., прокурора Красікова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12018040030001807 від 03.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040030001807, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за матеріалами відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ГУНП Дніпропетровської області, про те, що в ході моніторингу сайту «Прозоро» співробітниками встановлено факт укладання договору №1715 від 03.07.2018 на виконання робіт по реконструкції частини будівлі КЗ Слобожанський НВК №1 ССР. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у травні 2018 року виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 40198703) проведено відкриті торги «Реконструкція частини будівлі КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР» під шкільну роздягальню та окремої ділянки прилеглої території по вул. Будівельників, буд. 1 в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області» з очікуваною вартістю 3332140,00 гривень. Переможцем у торгах стало ПП «ДІМСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40508287). 03.07.2018 між виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_2 і ПП «ДІМСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40508287) в особі директора ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) укладено договір № 1715 на виконання робіт по реконструкції частини будівлі КЗ Слобожанський НВК №1 ССР на загальну суму 3 300 000,00 грн. При подачі тендерної документації ПП «ДІМСТРОЙ» надано інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть залучені до виконання будівельних робіт за вих. № 007 – 05 від 21.05.2018 року директор підприємства ОСОБА_3 має стаж роботи за професією 2 роки та має вищу освіту за спеціальністю «фінансист». Перевіркою викладеної інформації у тендерній пропозиції ПП «Дімстрой» (ЄДРПОУ 40508287) здійснено виїзд за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Болтишка, вул. Садова, буд. 15. На місці встановлено ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що до діяльності ПП «Дімстрой» (ЄДРПОУ 40508287) ніякого відношення не має, директором на даному підприємстві та інших підприємствах ніколи не був, договір не підписував, документів не завіряв та довіреностей нікому на право підпису від його імені нікому не давав. Про укладений договір №1715 між виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_2 і ПП «ДІМСТРОЙ» на виконання робіт по реконструкції частини будівлі КЗ Слобожанський НВК №1 ССР на загальну суму 3 300 000,00 грн йому стало відомо від співробітників поліції. При встановленні образу життя ОСОБА_3 останній повідомив, що раніше судимий у 1997 році, за крадіжку крупної рогатої скотини, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 6 років та у 2015 за крадіжку металолому за що його було покарано на 1 рік позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. ОСОБА_3 має неповну середню освіту, фактично мешкає за адресою прописки у напівзруйнованій будівлі і працює у односельців допомагаючи по господарству за їжу, цигарки, горілку, а інколи і гроші. Останній пояснив, що директором та власником ПП «ДІМСТРОЙ» фактично не являється. Його малознайомий ОСОБА_4 за винагороду у 2000 гривень за підпис у пакеті документів. Також ОСОБА_3 вказав, що будь яку господарську діяльність від імені ПП «ДІМСТРОЙ» не здійснює, в т.ч. не підписував будь які договори. Однак, встановлено, що саме від імені ОСОБА_3 підписано договори № 1715 та додаткова угода №1 до зазначеного договору. Проведеними слідчими діями встановлено, що виконавчий комітет Слобожанської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 40198703) здійснює оплату у розмірі 3 300 000,00 грн., шляхом перерахування вказаної суми бюджетних коштів з власного рахунку(відповідно до договору №1715 від 21.05.2018 та додаткової угоду №1 до Договору на виконання робіт № 1715 від 03 липня 2018 рахунок не вказаний) на рахунок ПП «ДІМСТРОЙ» №26000050274481. 15.08.2018 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів у сумі 3 300 000,00 грн за договором №1715 від 21.05.2018 призначені на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція частини будівлі КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР» під шкільну роздягальню та окремої ділянки прилеглої території по вул. Будівельників, буд. 1 в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області».

У органа досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на вказані у клопотанні грошові кошти набуті кримінально-противоправним шляхом та є речовим доказом оскільки існує загроза приховування чи відчуження вказаного майна, у зв’язку із чим слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор Красіков А.О., підтримав клопотання, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення прокурора, вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказані у клопотанні грошові кошти можуть бути відчужені, наявні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних р/р набуті кримінально противоправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст.98 КПК України, отже є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

грошовими коштами в межах суми 3 300 000,00(три мільйони триста тисяч) гривень які належать Слобожанській селищній раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області(ЄДРПОУ 04525024) та перебувають на рахунках Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі Дніпропетровській області МФО 805012 (ЄДРПОУ 37976087) та які згідно договору №1715 від 03.07.2018 укладеного між Виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області (40198703) та ПП «Дімстрой» 40508287 призначені на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція частини будівлі КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР» під шкільну роздягальню та окремої ділянки прилеглої території по вул. Будівельників, буд. 1 в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області» за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до закінчення досудового розслідування або скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко