Court ruling № 76295686, 07.09.2018, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 361/444/14-к

Провадження № 1-в/361/14/18

07.09.2018

У Х В А Л А

07 вересня 2018 року Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого – судді Батюка В.В.,

при секретарях Колотаєвській С.П., Чуксін В.В.

з участю : прокурора Сопільника А.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012100130000005 від 21.11.2014 року про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, , не працюючої, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3.

у вчиненні кримінальних правопорушень, злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2014 року Броварським міськрайонним судом Київської області, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012100130000005 від 21.11.2014 року, ухвалено вирок , за яким ОСОБА_1 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень , з конфіскацією майна .

Після ухвалення вироку, до суду надійшло клопотання начальника Головного Управління ДФС у Київській області про прийняття рішення щодо речових доказів , оскільки в рамках розслідування даного провадження, було вилученого грошові кошти – на загальну суму 2400 доларів США та 25 Євро, , однак в резолютивній частині вироку не вказано рішення, яке прийнято судом щодо наявних в провадженні грошових коштів, які на даний час зберігаються у сейфі(банківській скриньці) №28 ПАТ КБ «Приватбанк».

10.07.2017 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_2 ( справа 3361\4081\17, провадження № 5\361\7\17), в якому вона просить повернути їй вилучені в рамках розслідування даного провадження, які були вилучені 01.06.2007 року під час обшуку з сейфу в орендованій нею, згідно договору оренди від 23.01.2007 року у громадянина ОСОБА_3, квартирі АДРЕСА_1. В клопотанні вказано, що вищевказані кошти 19.04.2007 р. були передані їй на зберігання громадянином ОСОБА_4. В 2007 році СВ ПМ ДПА в Київській області здійснювалось досудове розслідування по справі № 77-1051 по якому вироком Броварського міськрайонного суду Київської обл.. від 30.06.2009 р. вона була засуджена та відбула покарання. Під час винесення обвинувального вироку від 30.06.2009 р рішення щодо вказаних грошових коштів не приймалось.3.08.2016 року вона звернулась до Головного Управління ДФС у Київській області з заявою про повернення вилучених грошових коштів , однак їй було відмовлено.

В зв»язку з тим, що обидва клопотання стосується одного предмету розгляду, а саме речових доказів – грошових коштів, суд вважає можливим об»днати їх в одне провадження та присвоїти йому наступний номер: справа 361\444\17, провадження№ 1в\361\73\17на даний час № 1в/361/14\18

В судовому засіданні ОСОБА_2 своє клопотання підтримала та вказала, що вилучені кошти під час обшуку перебували у її володінні, оскільки вона в орендованій квартирі зберігала вищевказані кошти, які отримала від гр.ОСОБА_4, частину з яких вона частково витратила на себе.

Засуджена ОСОБА_1 в суді вказала, що вилучені кошти їй не належать і просила задоволити клопотання ОСОБА_2

З письмової заяви гр. ОСОБА_3 вбачається, що належне йому на праві власності приміщення - квартиру АДРЕСА_1, він в січні 2007 року дійсно передав в тимчасове користування гр. ОСОБА_2 і до вилучених в ході обшуку з цієї квартири майна та цінностей він відношення не має і вони йому не належать.

Свідок ОСОБА_4 в суді показав, що він на початку 2007 року передавав ОСОБА_2 на зберігання грошові кошти -3000 доларів США.

В суді прокурор заперечив проти задоволення клопотання як начальника Головного Управління ДФС у Київській області, оскільки той не має повноважень здійснювати такі клопотання, так і клопотання ОСОБА_2 , оскільки вказані нею грошові кошти визнані речовими доказами в кримінальнвй справі №07-7923, рішення по якій ще не прийнято.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи №1-4 за 2009 року щодо ОСОБА_2 , матеріали справи №361\444\2014 р.-к, кримінальне провадження № 1кп\361\82\2014 щодо ОСОБА_1, суд вважає можливим задоволити клопотання ОСОБА_2 про повернення їй грошових коштів, виходячи з наступного.

Як вбачається з оглянутої судом кримінальної справи Броварського міськрайонного суду №1-4 за 2009 рік , т.6, в 2007 році СВ ПМ ДПА в Київській області здійснювалось досудове розслідування по справі № 77-1051 , в ході якого 01.06.2007 року під час проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_2 згідно постанови від 18.05.2007 р з сейфу було вилучено грошові кошти в розмірі 2 400 ( Дві тисячі чотириста) доларів США та 25 (двадцять п,ять) ЕВРО .( т.6 а.с.68-92)

Відповідно до службової записки ( т.6 а.с.287) заст..нач. УПМ,- начальник СВ ПМ ДПА в Київській області просить Голову ДПА прийняти кошти в розмірі 2 400 доларів США та 25 ЕВРО на депозитний рахунок ДПА.

Вироком Броварського міськрайонного суду Київської обл. від 30.06.2009 р. в справі №1-4 за 2009 рік (№ 77-1051) , ОСОБА_2 засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1,3 ст.358 КК України, та призначено їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна і 23.06.2011 року відбула покарання. ( т.12 а.с. 61-82). Згідно даного вироку рішення щодо грошових коштів не приймалось, однак вказано, що інші предмети зберігати в СВ ПМ ДПА в Київській області до прийняття рішення по кримінальній справі №30-1899.

23.06.2014 року Броварським міськрайонним судом Київської області, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012100130000005 від 21.11.2014 року( справа №361\444\2014 р.-к, виділена в окреме провадження з справи №30-1899 ( т.1 а.с.11) , ухвалено вирок , за яким ОСОБА_1 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень , з конфіскацією майна .( т.1 а.с.122-135) Згідно даного вироку рішення щодо грошових коштів не приймалось.

Згідно п.3 ч.1 ст.80 КК України, особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком, його не було виконано в строк п»ять років – у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за тяжкий злочин не більше п»яти років, тому вирок , щодо ОСОБА_2 в частині конфіскації майна вже не підлягає виконанню.

Оскільки грошові кошти, 2 400 доларів США та 25 ЕВРО, які були вилучені в ході досудового розслідування по справі № 77-1051 18.05.2007 р з сейфу в орендованій ОСОБА_2 квартири АДРЕСА_1, в ході досудового розслідування не були визнані речовими доказами, а рішення щодо цих грошових коштів жодним вироком не прийнято, дані грошові кошти згідно мотивувальної частини вироків від 30.06.2009 р. щодо ОСОБА_2 та від 23.06.2014 року, щодо ОСОБА_1 не вказані як предмет злочину, вони підлягають поверненню їх законному володільцю ОСОБА_2, оскільки вирок , щодо ОСОБА_2 в частині конфіскації майна вже не підлягає виконанню.

В суді прокурором не надано жодного достовірного доказу, що вищевказані грошові кошти на загальну суму 2400 доларів США та 25 Євро є речовими доказами по кримінальному провадженню, яке на даний час розслідується і рішення по якому, ще не прийнято судом.

Вислухавши думку учасників судового засідання, перевіривши матеріали справи, суддя, керуючись ст.ст. 100,537, 539 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_2 про повернення грошових коштів- задоволити.

Уточнити резолютивну частину вироку Броварського міськрайонного суду Київської області від 23.06.2014 та доповнити резолютивну частину цього вироку третім абзацом, який викласти в наступній редакції: «Грошові кошти в розмірі 2 400 ( Дві тисячі чотириста) доларів США та 25 (двадцять п»ять) ЕВРО, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Київській області та зберігаються у сейфі(банківській скриньці) №28 ПАТ КБ «Приватбанк» – повернути його законному володільцю ОСОБА_2.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом семи днів з моменту її прийняття.

Суддя Батюк В. В.