Court ruling № 76292687, 04.09.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14095/18

Провадження № 1-кс/200/8697/18

УХВАЛА

04 вересня 2018 року

03 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015040000000393 від 17.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Текут?євим А.А., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ з ІІ «К.А.С. ЛТД» (ЄДРПОУ 33855543), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/корпус офіс 6/прим.82

Відповідно до матеріалів клопотання, що в період часу з 10.07.2014 по 08.09.2014 між ТОВ «Крафт Девелопмент» (ЄДРПОУ 38706263) та Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації укладено договори підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, на виконання поточного ремонту доріг на території населених пунктів Петриківського та Криничанського районів Дніпропетровської області.

Встановлено, що технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду укладеним між ТОВ «Крафт Девелопмент» (ЄДРПОУ 38706263) та Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснювало ДП «Жилком» (ЄДРПОУ 32350021) в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_2.

Згідно висновку судової будівельної експертизи №6147 від 25.08.2015р., що роботи по договорам підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, не підлягають прийманню, потребують переробки та не вважаються виконаними.

Згідно висновку комісійної судово-економічної експертизи №5280/5281-15 від 22.10.2015р., в об’ємі наданих документів на дослідження підтверджується перерахування Департаментом житлово-комунального та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в адресу ТОВ «Крафт Девелопмент» грошових коштів за договорами підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, на загальну суму 856.320,61 грн. В об’ємі наданих документів з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №6147від 25.08.2015р., підтверджується зайве перерахування коштів по договорам підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014, на загальну суму 856.320,61 грн.

При проведенні досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, з метою призначення судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів, а саме встановлення належності підписів ОСОБА_2 в актах приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2В) по договорам підряду №68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014 та завірення власною печаткою, але ОСОБА_2 від дачі експериментальних зразків почерку та підписів, а також відтисків власної печатки відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Згідно п.1.3-1.7 Наказу від 08.10.98 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень", в разі неможливості відібрати експериментальні зразки почерку та підписів, необхідно долучити 10-15 документів, що містять зразки почерку та/або підписів особи, підписи/почерк якої необхідно дослідити.

Встановлено, що в період часу з травня 2015 року по теперішній час, ОСОБА_2 працює на посаді інженеру з технічного нагляду в ТОВ з ІІ «К.А.С. ЛТД» (ЄДРПОУ 33855543), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/корпус офіс 6/прим.82.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до наступних документів, а саме:

- в оригіналах заяви про працевлаштування, трудовий договір/контракт, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду/звільнення, картки форми 2-П, автобіографію, акти виконаних робіт, квитанції, чеки, листи, а також інші документи, де міститься підписи та почерк ОСОБА_2 в кількості не менше 15 одиниць;

- в копіях: паспортів, картки платника податків, трудової книжки, сертифікатів, ліцензій;

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ з ІІ «К.А.С. ЛТД».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ТОВ з ІІ «К.А.С. ЛТД» в судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ з ІІ «К.А.С. ЛТД», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Директору ТОВ з ІІ «К.А.С. ЛТД» (ЄДРПОУ 33855543), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/корпус офіс 6/прим.82, надати слідчому СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ з ІІ «К.А.С. ЛТД» (ЄДРПОУ 33855543), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/корпус офіс 6/прим.82, а саме:

-в оригіналах заяви про працевлаштування, трудовий договір/контракт, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду/звільнення, картки форми 2-П, автобіографію, акти виконаних робіт, квитанції, чеки, листи, а також інші документи, де міститься підписи та почерк ОСОБА_2 в кількості не менше 15 одиниць;

-в копіях: паспортів, картки платника податків, трудової книжки, сертифікатів, ліцензій;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак