Court ruling № 76292555, 31.08.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14041/18

Провадження № 1-кс/200/8656/18

УХВАЛА

31 серпня 2018 року

31 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42018040000000923 від 20.07.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) та ТОВ «МАУРЕР ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 37731634), які знаходиться у приміщенні Чернівецької міської ради (м. Чернівці, пл. Центральна, буд. 1).

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000923 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) протягом 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостстройком» протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ГУНП в Дніпропетровській області організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн.

Встановлено, що одним з таких контрагентів ТОВ «Мостстройком» є ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), яке зареєстровано в Чернівецькій міській раді.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Чернівецькій міській раді (м. Чернівці, пл. Центральна, буд. 1) знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документи, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), особова (юридична) справа ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), а також копії уставів вказаного підприємства та протоколів зборів засновників.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник Чернівецької міської ради в судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769) перебувають у володінні Чернівецької міської ради (м. Чернівці, пл. Центральна, буд. 1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні справі, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Керівнику Чернівецької міської ради (м. Чернівці, пл. Центральна, буд. 1), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, за її дорученням іншим уповноваженим кримінальним процесуальним кодексом України службовим особам, а також слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000000923 від 20.07.2018 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), особової (юридичної) справи ТОВ «Делівері Оптторг» (код ЄДРПОУ 41274769), а також копій уставів вказаного підприємства та протоколів зборів засновників.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак