Court ruling № 76289821, 07.08.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38369/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), проте фактично використовується ТОВ «Анкора Дніпро» (код ЄДРПОУ 40630540), ТОВ «Електро Ім» (код ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ Електрик» (код ЄДРПОУ 38359873).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом та які не мають документів які свідчать про їх походження не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), проте фактично використовується ТОВ «Анкора Дніпро» (код ЄДРПОУ 40630540), ТОВ «Електро Ім» (код ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ Електрик» (код ЄДРПОУ 38359873), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2017 року по теперішній договорів наступними суб`єктами господарської діяльності: діяльністю ТОВ «Анкора Дніпро» (код ЄДРПОУ 40630540), ТОВ «Електро Ім» (код ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ Електрик» (код ЄДРПОУ 38359873), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134).

- Чорнові записи де можуть бути відображені відомості пов`язані з фінансово господарською діяльністю ТОВ «Анкора Дніпро» (код ЄДРПОУ 40630540), ТОВ «Електро Ім» (код ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ Електрик» (код ЄДРПОУ 38359873), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134).

- чорнові записи пов`язані з господарською діяльністю ТОВ «Анкора Дніпро» (код ЄДРПОУ 40630540), ТОВ «Електро Ім» (код ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ Електрик» (код ЄДРПОУ 38359873), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134);

- Комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оргтехніка (принтери та МФО), комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно фінансово господарської діяльності ТОВ «Анкора Дніпро» (код ЄДРПОУ 40630540), ТОВ «Електро Ім» (код ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ Електрик» (код ЄДРПОУ 38359873), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134).

- Документи, що містять у собі інформацію стосовно фінансово господарської діяльності ТОВ «Анкора Дніпро» (код ЄДРПОУ 40630540), ТОВ «Електро Ім» (код ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ Електрик» (код ЄДРПОУ 38359873), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134).

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

07.08.2018