Court ruling № 76289779, 17.08.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/31285/18

Провадження № 1-кс/761/21306/2018

У Х В А Л А

17 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Денисюка Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 36450818, м. Хмельницький,

вул. Соборна, 16), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Денисюк Олександр Миколайович, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Павлюк Ю.М., що по кримінальному провадженню № 12015240010001906 від 14.04.2015, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18 грудня 2007 року в м. Хмельницький ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387, в особі співзасновника та керівника - ОСОБА_3) уклало договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) торгівельно-офісно-житлового центру за адресою: АДРЕСА_1, з громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також 24.03.2008 аналогічний договір з громадянином України ОСОБА_6

Згідно до умов договорів зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ «Укрбудінвест» грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1 400 000 грн. (ОСОБА_4 - 700 000 грн., ОСОБА_5 - 700 000 грн., ОСОБА_6 - 4 000 грн.), а також зарахування зустрічного виконання зобов'язання ТОВ «Укрбудінвест» перед ОСОБА_6 щодо сплати грошових коштів у розмірі 1 262 500 грн. за договором купівлі-продажу нежилих (складських) приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, службові особи ТОВ «Укрбудінвест», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, довели до неплатоспроможності ТОВ «Укрбудінвест», відмовилися від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво (АДРЕСА_1) на користь підконтрольного їм - ПП «Пектораль-1», яке разом з іншими суб'єктами господарювання фактично здійснило у 2016 році будівництво торгівельно-офісно-житлового центру «Квартал», а також відмовилися виконувати перед вкладниками свої зобов'язання та повертати їм грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., заволодівши ними, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просила провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до який планується отримати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Денисюк Олександр Миколайович не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомила, до суду подала заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 36450818, м. Хмельницький, вул. Соборна, 16), однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, визначений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до який планується отримати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Денисюк Олександр Миколайович про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 36450818, м. Хмельницький, вул. Соборна, 16) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя