Court ruling № 76286070, 05.09.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/10494/18 Провадження №1- кс/712/4983/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 вересня 2018 року м. Черкаси Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010005095 від 16 липня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03. 09. 2018 року до суду звернулася старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 з указаним клопотанням.

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12018251010005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.07.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням т.в.о. ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького ОСОБА_4, щодо можливих протиправних дій директора приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» ОСОБА_5

Відповідно до заяви про проведення перевірки т.в.о. ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького ОСОБА_4, між Черкаським національним університетом імені ОСОБА_6 та приватним підприємством «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» було укладено договір підряду № 395 від 21.12.2017 щодо виконання робіт по об’єкту «Спортивний майданчик для міні – футболу зі штучним покриттям по бул. Шевченка, 79, м. Черкаси – будівництво».

Відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017 на розрахунковий рахунок ПП ВБФ «Черкаси» № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017, був перерахований аванс в сумі 697 479,00 грн. (шістсот дев’яносто сім тисяч чотириста сімдесят дев’ять гривень 00 копійок) разом з ПДВ на придбання і постачання необхідних для виконання робіт передбачених зазначеним договором матеріалів, конструкцій, виробів тощо.

Відповідно до вимог п. 2.1.1 вказаного Договору Підрядник мав забезпечити на весь термін дії Договору виконання робіт і використання матеріалів за якістю не нижче вимог кошторисної документації. Усі матеріали та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

У ході перевірки фахівцями Замовника із залученням експерта якості виконаних робіт станом на 08.07.2018 було виявлено суттєві недоліки та відхилення від робочого проекту, а саме: 1. Згідно робочого проекту передбачено перший шар – річковий пісок – 100 мм з проливанням водою. Фактично виявлено перший шар – 60 мм без проливання води; 2. Згідно робочого проекту передбачено другий шар – щебінь фракції 20-40 мм – 200 мм. Фактично виявлено другий шар – щебінь фракції 20-40 мм -200 мм відсутній повністю; 3. Згідно робочого проекту передбачено третій шар – щебінь фракції 5-20 мм – 100 мм. Фактично виявлено третій шар – щебінь фракції 5-20 мм – 200 мм; 4. Згідно робочого проекту передбачено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.30.15. Фактично виявлено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.20.8. 5. Згідно робочого проекту передбачено глибина котловану – 360 мм. Фактично виявлено глибину котловану – 250 мм.

З метою усунення вказаних недоліків Замовник письмово відповідно до умов Договору звернувся до Підрядника з вимогою усунути вказані недоліки до 31.05.2018.

Проте станом на 26.06.2018 Підрядником жодні недоліки не усунені, акти виконаних робіт, накладні та сертифікати відповідності на матеріали Замовнику не надано.

З метою проведення всебічного, повного, та об’єктивного досудового розслідування було призначено будівельно – технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об’єкту: «Спортивний майданчик для міні – футболу зі штучним покриттям по бул. Шевченка, 79, м. Черкаси – будівництво», передбачених умовами договору підряду № 395 від 21.12.2017, видам, обсягам та вартості робіт визначеними проектно – кошторисною документацією та договірною ціною по зазначеному об’єкту.

Так, відповідно до ст. 191 КК України відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ», та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, а саме на № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 395 від 21.12.2017, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ».

У судове засідання слідчий не з’явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ Приватбанк а саме: інформації про рух коштів по рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» № 26008051521780 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького,40, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, з 01.12.2017 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.12.2017 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, з 01.12.2017 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Строк дії ухвали – до 05 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова