Court ruling № 76252142, 31.08.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/8726/17

№ провадження 1-кс/646/5000/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 за №42017220000000571,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що протягом 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники правоохоронних органів державної фіскальної служби України, діючи умисно на території м. Харків, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). А в подальшому реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, чим спричини збитки державному бюджету на 42052 517 грн.

За даними досудового слідства, до зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , який за посередництва ОСОБА_6 , використовує в роботі ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО«ІНЖЕНИРІНГОВА КОМПАНІЯ«ЛІДЕР» (36627494,юридична адреса:пр.Науки,буд.40,офіс 653, фактичноюадресою підприємстває м.Харків,вул.Кокчетавська,буд.47,якими вінкерує,«безтоварні операції»з метоюухилення відсплати податків.

На даний час, в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного об`єкту нерухомості.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000571 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНЖЕНИРІНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІДЕР», яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд. 47,.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №131093855 від 17.07.2018, право власності на приміщення за адресою - АДРЕСА_1 зареєстроване як власність ОСОБА_5 .

Так, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , або за їх дорученням уповноваженим на те особам дозвіл, на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНЖЕНИРІНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІДЕР» (36627494), за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, буд. 47, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерська та господарська документація щодо взаємовідносин, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНЖЕНИРІНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІДЕР» яка містить підписи виготовлені від імені ОСОБА_22 , у т.ч. в електронному вигляді; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; грошові кошти, отримані в процесі їх легалізації, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи сторонніх суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1