Court ruling № 76240769, 23.08.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/5134/18

Провадження № 1-кс/202/4831/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12018040000000297 від 03.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040000000297 від 03.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку.

Згідно матеріалів клопотання, у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім`я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн., що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Встановлено, що місцем компрометації платіжних карток є заклади мережі харчування «Суши точка» що належить ФОП « ОСОБА_5 , які розташовані у ТЦ «Варус» в м. Дніпро, що підтверджується показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та матеріалами тимчасового доступу у ПАТ «КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів по рахункам платіжних карток які було скомпрометовано.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаного та аналогічних кримінальних правопорушень встановлено осіб, які постійно підтримують зв`язок, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які на час вчинення кримінального правопорушення працювали у мережі харчування «Суши точка» та ОСОБА_12 місце працевлаштування якого не встановлено.

Крім того, причетність ОСОБА_10 , який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, підтверджується матеріалами тимчасового доступу до речей та документів оператору мобільного зв`язку «ВФ Україна», їх оглядом під час якого встановлено його присутність в місцях компрометації платіжних карток та в районі розташування відповідних банкоматів під час обготівкування грошових коштів, пред`явленням для впізнання свідку ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та які впізнали його серед трьох інших осіб, як особу яка обслуговувала їх у точці продажу продуктів харчування «СушиТочка».

Встановлено, що ОСОБА_10 з метою уникнення викриття злочинної діяльності звільнився з мережі закладів харчування «СушиТочка» та наразі працевлаштований у закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 76В, де продовжує вчиняти кримінальне правопорушення.

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, довідка 134385938 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить Дочірньому підприємству Приватного Торгівельно-комерційного підприємства «ВЕСНЯНКА» код.23943856.

Ураховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , можливо отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме:

- квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

- платіжних карток фінансових установ та банків;

- дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ;

- системних блоків комп`ютерів, ноутбуків які містять інформацію в електронному вигляді та могли використовуватись для зчитування та запису платіжних карток, зберігання отриманої про картки інформації;

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування та запису карток з магнітними стрічками;

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), які містять інформацію в електронному вигляді про рух коштів та могли використовуватись для зберігання отриманої про картки інформації;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, які містять інформацію в електронному вигляді про фінансову діяльність та рух коштів, могли використовуватись для зв`язку між співучасниками при вчиненні злочину;

- аркушів, зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшукує єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.30Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12018040000000297 від 03.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000297 дозвіл на проведення обшуку у закладі харчування «Kruti Rolly», тобто території та всіх розташованих на ній будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до довідки 134385938 на праві приватної власності належить Дочірньому підприємству Приватного Торгівельно-комерційного підприємства «ВЕСНЯНКА», з метою виявлення та вилучення:

- квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

- платіжних карток фінансових установ та банків;

- дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ організацій, в тому числі карток без пояснюючих приналежність надписів;

- системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, планшетних ПК;

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування магнітних карт;

- електронних носіїв інформації: USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (HDD) та твердотілих (SSD);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- аркушів, зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- одягу який використовувався при знятті грошових коштів у банкоматах;

- відомостей та графіків чергування та виходу на роботу працівників «Kruti Rolly».

Строк виконання ухвали до 22 вересня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1