Court ruling № 76239227, 04.09.2018, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/8919/15-к

(1-кс/199/1832/18)

У Х В А Л А

іменем України

04 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., за участі старшого слідчого Страшка Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання старшому слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій усіх наявних в КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361 документів, щодо взаємовідносин між КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» (нова назва КП «Міськзеленбуд Дніпровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361 та ТОВ НВП «Промтех» код ЄДРПОУ 25531342 в період з лютого по березень 2014 року, що знаходяться у володінні КП «Міськзеленбуд Дніпровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, та надати дозвіл на ознайомлення та у разі необхідності зняття копій з необхідних документів щодо усіх учасників та переможців закупівлі товарів за наступними кодами: 29.10.5; 28.30.2, яка проводилась у 2015 році, за кошти місцевого бюджету.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12015040630001570 від 29.07.2015, за фактом використання службового становища посадовими особами КП «Міськзеленбуд» Дніпропетровської міської ради, які в період з лютого по березень 2015 року, використовуючи свої службові повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам держави, внесли до офіційних документів неправдиві дані щодо придбання товарів у ТОВ НВП «Промтех», чим спричинили тяжкі наслідки державі на значну суму. 29.07.2015 року до чергової частини АНД РВ надійшов рапорт ст. о/у ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2, відносно посадових осіб Комунального підприємства "Міськзеленбуд" ДМР, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 60, які в період з лютого по березень 2014 року, використовуючи свої службові повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам держави, внесли до офіційних документів неправдиві дані щодо придбання товарів у ТОВ НВП "Промтех", що спричинило тяжкі наслідки державі на значну суму. Встановлено, що у 2014 році КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» уклало угоду з Департаментом комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради, відповідно до якої департаментом було перераховано на розрахункові рахунки КП «Міськзеленбуд ДМР» грошові кошти в розмірі 12 000 000 грн. Головним управлінням Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області було проведено дослідження фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361 та підприємством ТОВ НВП «Промтех» код ЄДРПОУ 25531342, у період лютого-березня 2014 року. Відповідно до дослідження ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області від 22.07.2015 року №175/1604/33338361, не встановлено реалізації товарів (робіт, послуг) ТОВ НВП «Промтех» на адресу КП «Міськзеленбуд ДМР» на загальну суму 506 074,75 грн. В свою чергу підприємством КП «Міськзеленбуд ДМР» не встановлено ймовірно фактичного постачання товарів (робіт, послуг) на адресу Департамента комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради, що фінансується за рахунок бюджетних коштів. На підставі викладеного, посадові особи КП «Міськзеленбуд ДМР» ймовірно внесли до офіційниих документів неправдиві дані щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ НВП «Промтех» в період лютого-березня 2014 року, на загальну суму 506 074,75 грн., та подальшої їх реалізації на адресу Департамента комунального господарства та капітального будівництва ДМР. Загальна сума, проведених фінансових операції між КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361 та підприємством ТОВ НВП «Промтех» код ЄДРПОУ 25531342, підпадає під визначення п.1 ст.4 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 року №1702-VII (із змінами та доповненнями). Окрім цього було встановлено, що КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361, проводилась Державна закупівля товарів сільськогосподарського призначення, код 2830.2, автомобілів спеціального призначення код 29105 на загальну суму близько 5 000 000 гривень, за кошти місцевого бюджету. В ході досудового розслідування було встановлено юридичне місце знаходження КП «Міськзеленбуд Дніпровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361, за адресою: Дніпропетровська область, м Дніпро: вул. Виконкомівська, 6, м. Дніпро, 49000, фактична місце знаходження КП «Міськзеленбуд Дніпровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361, за адресою: вул. Абхаська, 4- А, м. Дніпро, 49000. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у КП «Міськзеленбуд» ДМР код ЄДРПОУ 33338361, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6 можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12015040630001570 від 29.07.2015, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій усіх наявних в КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361 документів, щодо взаємовідносин між КП «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради» (нова назва КП «Міськзеленбуд Дніпровської міської ради») код ЄДРПОУ 33338361 та ТОВ НВП «Промтех» код ЄДРПОУ 25531342 в період з лютого по березень 2014 року, що знаходяться у володінні КП «Міськзеленбуд Дніпровської міської ради» код ЄДРПОУ 33338361, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, та надати дозвіл на ознайомлення і у разі необхідності зняття копій з документів щодо усіх учасників та переможців закупівлі товарів за наступними кодами: 29.10.5; 28.30.2, яка проводилась у 2015 році, за кошти місцевого бюджету.

КП «Міськзеленбуд Дніпровської міської ради», надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1С тимчасовий доступдо зазначених документів та надати можливість їх вилучити і виготовити копії.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

04.09.2018