№ 76232544, 04.09.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/8653/17

Провадження №: 1-кс/752/7471/18

У Х В А Л А

04.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000368 від 14.12.2016 старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Боднюка М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000368 від 14.12.2016 старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Боднюка М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) банківського рахунку № НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 та проведення банківських операцій за вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Боднюк М.В. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42016101010000368 від 14.12.2016 старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Боднюк М.В. зазначила, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000368 від 14.12.2016 старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Боднюка М.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000368 від 14.12.2016 старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Боднюка М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Боднюку Максиму Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих чи за їх дорученням працівникам визначеного ними оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) банківського рахунку № НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 та проведення банківських операцій за вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, а саме до оригіналів:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках; - довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки будь - яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь - якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання вказаними підприємствами та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.;

- договорів, укладених вказаними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки та з їх рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаних рахунках;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаними підприємствами в даній банківській установі;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт - Банк» товариства за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Боднюку Максиму Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих чи за їх дорученням працівникам визначеного ними оперативного підрозділу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: